Mantan agen federal didakwa setelah dituduh menggunakan mata uang kripto untuk menukar uang tunai bagi geng.

TapChiBitcoin

2025-12-07 01:19:21

Sebuah skandal di Manhattan menunjukkan Paul Campo — mantan kepala keuangan DEA — diduga menggunakan keahlian anti-kejahatannya sendiri untuk terlibat dalam pencucian uang. Menurut dokumen pengadilan, Campo pernah bertanggung jawab atas program intelijen keuangan DEA namun setelah keluar dari lembaga tersebut, ia bekerja sama dengan Robert Sensi untuk bergabung dalam jaringan pencucian uang menggunakan uang kripto.

Kedua orang tersebut mendekati seseorang yang diyakini sebagai perwakilan Kartel Jalisco Generasi Baru, tetapi sebenarnya orang itu adalah agen rahasia AS. Mereka diduga membahas cara mengubah uang tunai menjadi uang kripto untuk melegalkan hasil kejahatan, mengatur pembayaran untuk 220 kg kokain, dan berdiskusi soal pembelian senjata, bahkan sempat menyinggung rencana serangan drone bermuatan bahan peledak.

Pihak berwenang menyatakan sekitar 750.000 USD telah dicuci melalui saluran uang kripto. Campo kini menghadapi tuduhan membantu organisasi kriminal, konspirasi narkoba, terorisme narkoba, dan pencucian uang. Kasus ini masih terus disidangkan.

Lihat Asli

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.

Komentar

0/400

Tidak ada komentar