ケニア、フラッタウェーブに対する財務不正事件を取り下げ

フラッタウェーブの銀行口座を凍結してから7か月後、ケニア政府はアフリカの9つのユニコーンスタートアップの1つであるフラッタウェーブに対する金融不正の告発を取り下げました。

これは、ブルームバーグの報告書によって確認されました。ブルームバーグはケニアの高等裁判所の文書にアクセスし、Flutterwaveを代表する弁護士ロバート・ギタウによっても確認されました。

これは、2022年に国内外でいくつかの告発に揺さぶられたFlutterwaveにとって良いニュースです。

ケニアでの問題は2022年6月に、地元の資産回収機関(ARA)がFlutterwaveをマネーロンダリングで告発したときに発生しました。このため、ケニアの高等裁判所は2022年7月に銀行に対してその銀行口座にある4000万ドルを凍結するよう命じました。

ARAによると、Flutterwaveのアカウント操作は、外国の団体からの疑わしい取引が入り、商人への決済ではなく他のアカウントに転送されることで疑念を引き起こしました。

Flutterwaveは、その主張を否定し、さまざまなメディア機関にキャプチャされた声明を発表しました:

「ケニアにおける当社に関する財務不正の主張は完全に虚偽であり、これを確認する記録があります。私たちは、最高の規制基準を維持する金融技術会社です。私たちのマネーロンダリング防止の実践と運営は、ビッグフォーの一つによって定期的に監査されています。」

規制当局との関与において積極的であり続け、引き続きコンプライアンスを維持します。

• – フラッターウェーブ*

ARAは、Flutterwaveが適切な承認なしにその決済プラットフォームを運営していると主張しました。これは、ケニア中央銀行が2022年7月に確認したもので、総裁のパトリック・ンジョルゲがFlutterwaveがケニアで送金または決済サービスを提供するための必要なライセンスを持たない2つのアフリカのフィンテックの1つであると述べました。

この暴露に続いて、ケニアの金融機関にFlutterwaveとの取引を停止するよう命じる、頂点銀行の銀行監督副局長であるMatu Mugoが署名した書簡が続きました。

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