元最高裁判所弁護士が1億ドルの暗号取引に関与していると連邦検察官が主張

キーテイクアウェイ:***

• トム・ゴールドスタインは、暗号取引で1億ドルを報告しなかったと非難されています *検察官は、Goldsteinが大規模なギャンブル関連の送金に非ホスト型ウォレットを使用したと主張しています
• Goldsteinは、10億ドルの暗号取引を省略して、税申告を偽造したとされています

トム・ゴールドスタインは、元最高裁判所弁護士であり、SCOTUSblogの共同創設者である。彼は暗号取引を報告せず、連邦税法に違反したと非難されている。連邦検察官は、ゴールドスタインがギャンブル活動に関連する一部の取引を処理する暗号ウォレットへのアクセス権を持っていたと主張している。報告によると、このウォレットは約1億ドル相当の仮想通貨の送金を受け取り、送信していたとされ、ゴールドスタインに対して提起された訴因の中心的な要素となっている。

連邦検察官は、1月16日にゴールドスタインに対する起訴状を提出し、2020年と2021年の納税申告書に暗号通貨取引を開示しなかったとして告発した。 3月6日に提出された新しい裁判所の提出書には、ゴールドスタインが2つの非ホスト型暗号通貨ウォレットに関与していたとされる詳細がさらに記載されています。 これらのウォレットの1つである「935B」とだけ知られているものは、2022年11月から現在までに1億ドルの送金を行ったとされています。

申し立てによると、ゴールドスタインは935Bウォレットを通じて主要な支払いを受け取り、送金を行い、しばしばギャンブルと関連していました。しかし、ゴールドスタインはそのウォレットを所有していないと否定し、別の個人が彼にそのアドレスを教えたと主張しています。彼の弁護士はまた、ゴールドスタインが2025年2月に拘束されたときに200万USDTの大口引き出しが行われたことを指摘しました。

検察官はゴールドスタインの弁護を否定する

検察官は、Goldsteinが935Bウォレットを直接制御していなかったとしても、2023年5月に50万USDCを受け取るためにそのアドレスを使用したことは、彼がそれに関与していることを示していると主張しています。彼らは、この取引がGoldsteinが直接ウォレットを制御していなくても、大金の仮想通貨を賭博やその他の目的のために移転する手助けをする方法を示していると主張しています。

Goldsteinの2月27日の保釈条件に関する控訴に対応して提出された申し立て。Goldsteinは1月の起訴後に保釈されましたが、2月に拘留されました。

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検察官は、彼が脱走の危険があると主張し、彼の拘留につながった。これに対し、ゴールドスタインは控訴し、ティモシー・サリバン判事は、彼に仮釈放を認める条件付きで許可した。その条件には、すべての暗号通貨の保有を開示することが含まれていた。

ゴールドスタインの税務申告書はもう一つの論点です。1月16日の起訴状によれば、ゴールドスタインは2020年と2021年の税務申告書を偽造したとされ、これら2年間で1,000万ドル以上の価値のある仮想通貨取引に関与したにもかかわらず、仮想通貨取引に興味がないと主張していた。