7 bulan setelah membekukan rekening bank Flutterwave, pemerintah Kenya telah menghentikan tuduhan ketidakpatuhan keuangan terhadap Flutterwave, salah satu dari 9 startup unicorn di Afrika.
Ini dikonfirmasi oleh laporan dari Bloomberg, yang mendapatkan akses ke dokumen Pengadilan Tinggi Kenya dan juga diverifikasi oleh Robert Gitau, seorang pengacara yang mewakili Flutterwave.
Ini adalah kabar baik untuk Flutterwave yang terguncang oleh beberapa tuduhan baik di dalam negeri maupun di luar negeri pada tahun 2022.
Masalah di Kenya muncul pada Juni 2022 ketika Badan Pemulihan Aset lokal (ARA) menuduh Flutterwave melakukan pencucian uang yang mengakibatkan Pengadilan Tinggi Kenya memerintahkan bank untuk membekukan $40 juta di akun banknya pada Juli 2022.
Menurut ARA, operasi rekening bank Flutterwave menimbulkan kecurigaan dengan transaksi yang dipertanyakan datang dari entitas asing dan kemudian dipindahkan ke rekening lain alih-alih diselesaikan kepada pedagang.
Flutterwave bagaimanapun membantah tuduhan tersebut dengan mengeluarkan pernyataan yang ditangkap oleh berbagai lembaga media:
"Klaim ketidakberesan keuangan yang melibatkan perusahaan di Kenya sama sekali tidak benar, dan kami memiliki catatan untuk memverifikasi hal ini. Kami adalah perusahaan teknologi finansial yang mempertahankan standar regulasi tertinggi dalam operasi kami. Praktik dan operasi anti-pencucian uang kami secara rutin diaudit oleh salah satu dari Empat Besar."
Kami tetap proaktif dalam keterlibatan kami dengan badan regulasi untuk tetap mematuhi.
– FlutterWave
ARA juga mengklaim bahwa Flutterwave menjalankan platform pembayaran tanpa otorisasi yang tepat. Ini dikonfirmasi oleh Bank Sentral Kenya pada Juli 2022, ketika Gubernur, Patrick Njoroge, menyatakan bahwa Flutterwave adalah salah satu dari dua fintech Afrika yang tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menyediakan layanan remitansi atau pembayaran di Kenya.
Wahyu ini diikuti dengan surat yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Pengawasan Bank apex, Matu Mugo, yang memerintahkan lembaga keuangan di Kenya untuk menghentikan segala transaksi dengan Flutterwave.
_____________________________________
Ikuti kami di Twitter untuk postingan dan pembaruan terbaru
Bergabung dan berinteraksi dengan komunitas Telegram kami
_____________________________________
_____________________________________
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Kenya Menjatuhkan Kasus Ketidakpatuhan Keuangan Terhadap Flutterwave
7 bulan setelah membekukan rekening bank Flutterwave, pemerintah Kenya telah menghentikan tuduhan ketidakpatuhan keuangan terhadap Flutterwave, salah satu dari 9 startup unicorn di Afrika.
Ini dikonfirmasi oleh laporan dari Bloomberg, yang mendapatkan akses ke dokumen Pengadilan Tinggi Kenya dan juga diverifikasi oleh Robert Gitau, seorang pengacara yang mewakili Flutterwave.
Ini adalah kabar baik untuk Flutterwave yang terguncang oleh beberapa tuduhan baik di dalam negeri maupun di luar negeri pada tahun 2022.
Menurut ARA, operasi rekening bank Flutterwave menimbulkan kecurigaan dengan transaksi yang dipertanyakan datang dari entitas asing dan kemudian dipindahkan ke rekening lain alih-alih diselesaikan kepada pedagang.
Flutterwave bagaimanapun membantah tuduhan tersebut dengan mengeluarkan pernyataan yang ditangkap oleh berbagai lembaga media:
"Klaim ketidakberesan keuangan yang melibatkan perusahaan di Kenya sama sekali tidak benar, dan kami memiliki catatan untuk memverifikasi hal ini. Kami adalah perusahaan teknologi finansial yang mempertahankan standar regulasi tertinggi dalam operasi kami. Praktik dan operasi anti-pencucian uang kami secara rutin diaudit oleh salah satu dari Empat Besar."
Kami tetap proaktif dalam keterlibatan kami dengan badan regulasi untuk tetap mematuhi.
– FlutterWave
ARA juga mengklaim bahwa Flutterwave menjalankan platform pembayaran tanpa otorisasi yang tepat. Ini dikonfirmasi oleh Bank Sentral Kenya pada Juli 2022, ketika Gubernur, Patrick Njoroge, menyatakan bahwa Flutterwave adalah salah satu dari dua fintech Afrika yang tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menyediakan layanan remitansi atau pembayaran di Kenya.
Wahyu ini diikuti dengan surat yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Pengawasan Bank apex, Matu Mugo, yang memerintahkan lembaga keuangan di Kenya untuk menghentikan segala transaksi dengan Flutterwave.
_____________________________________
Ikuti kami di Twitter untuk postingan dan pembaruan terbaru
Bergabung dan berinteraksi dengan komunitas Telegram kami
_____________________________________
_____________________________________