Jaksa Argentina Bergerak untuk Membekukan $110 juta dalam Penyelidikan Kripto LIBRA

Jaksa penuntut berusaha membekukan $110 juta aset yang terkait dengan INSIDERS TOKEN LIBRA menyusul tuduhan adanya rug pull yang didorong oleh pihak dalam.

Penyelidik meminta kerjasama internasional untuk melacak transaksi cryptocurrency dan mengidentifikasi individu yang terlibat dalam transfer dana.

Lebih dari 86% investor LIBRA mengalami kerugian finansial, dengan analis blockchain melaporkan total kerugian yang direalisasikan sekitar $251 juta.

Jaksa Federal Eduardo Taiano sedang mengambil tindakan hukum untuk membekukan aset senilai hingga $110 juta sebagai bagian dari penyelidikan terkait dugaan keterlibatan Presiden Javier Milei dalam skandal cryptocurrency LIBRA. Penyelidikan ini difokuskan pada transaksi keuangan yang terkait dengan memecoin berbasis Solana dan upaya untuk melacak aktivitas perdagangan orang dalam.

Otoritas Menargetkan Dompet Digital dan Pos Media Sosial yang Dihapus

Jaksa telah meminta akses ke unggahan media sosial yang sudah dihapus di mana Milei diduga mempromosikan TOKEN. Investigator sedang memeriksa lonjakan volume perdagangan token pada 14-15 Februari, periode yang ditandai oleh pergerakan harga yang tidak biasa. Selain itu, Taiano telah bergerak untuk membekukan dompet digital yang terkait dengan skandal, bertujuan untuk mencegah pergerakan dana lebih lanjut.

Otoritas telah mengeluarkan permintaan kepada bursa kripto asing untuk mengungkap pergerakan dana yang terkait dengan kasus tersebut. Analis blockchain mengidentifikasi setidaknya delapan dompet yang terhubung dengan pihak dalam LIBRA yang melikuidasi sekitar $107 juta sebelum penurunan tajam token tersebut. Penyelidik baru-baru ini mencatat transfer $4.5 juta dari salah satu dompet ini, sebagian dari dana tersebut dilaporkan digunakan untuk memperoleh memecoin lain, POPE, meningkatkan kekhawatiran tentang potensi pencucian uang.

Tim Taiano telah meminta catatan telepon dan catatan kunjungan dari kantor presiden dan tempat tinggal untuk melacak potensi komunikasi terkait skandal. Otoritas juga sedang menyusun daftar para ahli blockchain dan individu dalam lingkaran Milei yang dapat memberikan wawasan tentang transaksi keuangan.

Token LIBRA melonjak menjadi kapitalisasi pasar $4.5 miliar pada 14 Februari sebelum anjlok lebih dari 90%, memicu tuduhan penarikan rug yang didorong insider. Kontroversi, yang disebut sebagai "Libragate," telah meningkatkan tekanan politik pada Milei, dengan pemimpin oposisi menuntut pemakzulan. Tuduhan tersebut telah mempersulit posisinya di kancah politik menjelang pemilihan tengah masa jabatan kongres tahun ini.

Analisis On-Chain Menunjukkan Kerugian Investor yang Luas

Perusahaan analitik blockchain Nansen melaporkan bahwa lebih dari 86% pedagang yang terlibat dengan koin meme LIBRA menderita kerugian melebihi $1.000, dengan total kerugian yang terwujud mencapai $251 juta. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar investor jatuh korban dari apa yang tampaknya menjadi skema pump-and-dump yang diselenggarakan oleh pihak dalam.

Hayden Davis, CEO dari Kelsier Ventures, dan Julian Peh, CEO dari Protokol KIP, telah diidentifikasi sebagai tokoh sentral dalam peluncuran token LIBRA. Laporan menunjukkan bahwa Davis dan Kelsier Ventures mengantongi keuntungan sekitar $100 juta dari lonjakan token tersebut.

Davis bersikeras bahwa dia tidak secara pribadi memegang token LIBRA dan tidak bermaksud untuk menjualnya. Sementara itu, laporan media Argentina menyarankan bahwa saudara perempuan Milei, Karina Milei, mungkin terlibat dalam skandal, klaim yang dibantah oleh Davis.

The post Jaksa Argentina Bergerak untuk Membekukan $110 Juta dalam Investigasi Crypto LIBRA muncul di Crypto Front News. Kunjungi situs web kami untuk membaca lebih banyak artikel menarik tentang cryptocurrency, teknologi blockchain, dan aset digital.