$ 2,2 Miliar Operasi Forex Ilegal Ditangkap oleh Otoritas China Menggunakan Platform Crypto

Pembaruan terakhir: 26 Desember 2023 23:59 WIB . Bacaan 1 menit

Pengungkapan: Crypto adalah kelas aset berisiko tinggi. Artikel ini disediakan untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran investasi. Dengan menggunakan situs web ini, Anda menyetujui syarat dan ketentuan kami. Kami dapat menggunakan tautan afiliasi dalam konten kami, dan menerima komisi.Sumber: Adobe / AlenPihak berwenang China dilaporkan telah membongkar operasi perbankan bawah tanah ilegal yang memindahkan sekitar $ 2,2 miliar antara China dan negara-negara lain menggunakan “platform perdagangan mata uang virtual” di luar negeri.

Pada tanggal 24 Desember, sebuah akun di aplikasi media sosial WeChat yang dijalankan oleh Administrasi Negara Valuta Asing China (SAFE), melaporkan bahwa bank bawah tanah telah menggunakan crypto untuk melewati batasan forex.

Di Cina, warga dilarang menukar mata uang asing senilai lebih dari US $ 50.000 setiap tahun, tetapi telah lama diketahui bahwa crypto telah digunakan untuk menghindari pembatasan ini.

Xu Xi, seorang inspektur dari SAFE Cabang Qingdao, menjelaskan bahwa bank bawah tanah membeli mata uang virtual dan kemudian menjualnya melalui platform perdagangan luar negeri untuk memperoleh mata uang asing yang diperlukan.

Selama penyelidikan di tempat, pihak berwenang menyita cryptocurrency senilai $ 28.000 (200.000 yuan China), termasuk Tether (USDT) dan Litecoin (LTC).

Operasi bank bawah tanah dilaporkan mencakup seribu rekening bank di 17 provinsi dan kotamadya China.

Baik penambangan dan penggunaan umum crypto dilarang di China, dan beberapa pengamat percaya alasan sebenarnya di balik larangan tersebut adalah kontrol modal negara, yang diterapkan pada tahun 2016.