Saya baru saja membaca tentang sebuah kasus yang cukup mengesankan yang terjadi di Inggris baru-baru ini. Ini tentang Zhimin Qian, seorang penipu asal China yang menjalankan salah satu skema Ponzi terbesar yang pernah didokumentasikan. Yang menarik di sini adalah skala: kita berbicara tentang lebih dari 128 ribu korban yang tertipu dan hampir 6 miliar dolar dalam aset kripto yang disita.

Yang membuat saya tertarik adalah bagaimana operasinya. Zhimin Qian memfokuskan pada kelompok rentan, terutama orang tua dan orang dewasa yang mencari cara untuk meningkatkan tabungan mereka. Dia menjanjikan keuntungan astronomis, sesuatu yang harus dikenali oleh siapa saja yang berpengalaman di bidang kripto sebagai tanda bahaya. Tapi tampaknya skema ini berjalan selama bertahun-tahun.

Polisi Inggris berhasil menyita lebih dari 61 ribu bitcoin dalam salah satu operasi terbesar terkait mata uang kripto yang pernah mereka lakukan. Untuk gambaran, itu merupakan penyitaan terbesar dalam sejarah negara tersebut. Qian berhasil melarikan diri dari China pada 2017 dengan dokumen palsu, tetapi akhirnya ditangkap.

Pada akhir September, dia mengaku bersalah atas tuduhan tersebut. Sekarang dia menghadapi hukuman penjara hingga 14 tahun karena penipuan dan pencucian uang dalam skala besar. Yang paling mengesankan bagi saya adalah bahwa Zhimin Qian mampu mempertahankan skema ini selama begitu lama dan mempengaruhi begitu banyak orang. Ini adalah pengingat penting mengapa kita harus lebih berhati-hati terhadap janji pengembalian yang dijamin dalam kripto, tidak peduli seberapa menariknya terdengar.