6 Tahun Untuk $236 Juta Dalam Bitcoin? Harga Kekayaan Kripto Cepat

Kantor Jaksa Agung Amerika Serikat (USAO) untuk Distrik Columbia mengumumkan bahwa seorang terdakwa yang terlibat dalam penipuan yang mencuri $236 juta dalam Bitcoin dijatuhi hukuman enam tahun penjara. Ini terjadi saat Departemen Kehakiman (DOJ) terus menindak kejahatan kripto

Terdakwa Dijatuhi Hukuman Enam Tahun Penjara atas Penipuan Bitcoin

USAO untuk DC mengumumkan dalam siaran pers bahwa Evan Tangeman dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena pencucian uang jutaan dolar, yang dihasilkan oleh skema rekayasa sosial. Skema ini dikatakan telah disusun oleh sebuah perusahaan kriminal multistate yang mencuri lebih dari $263 juta dalam Bitcoin

Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro mengatakan bahwa Tangeman tidak hanya mencuci uang untuk perusahaan kriminal tersebut tetapi juga berusaha menghancurkan bukti ketika rekan konspiratornya ditangkap. “Itu adalah kesadaran akan bersalah, dan kantor ini serta pengadilan telah menanganinya sesuai,” katanya

Para jaksa menyatakan bahwa Tangeman mengaku bersalah atas partisipasinya dalam konspirasi RICO di pengadilan dan mengakui bahwa dia membantu mencuci setidaknya $3,5 juta dari Bitcoin yang dicuri untuk anggota perusahaan tersebut. Selain hukuman enam tahun, pengadilan juga menjatuhkan hukuman kepada terdakwa untuk menjalani tiga tahun masa pembebasan bersyarat

Sementara itu, USAO mengungkapkan bahwa perusahaan kriminal tersebut mulai paling lambat Oktober 2023 dan berlanjut setidaknya hingga Mei 2025. Kelompok ini dikatakan terdiri dari individu yang berbasis di California, Connecticut, New York, dan luar negeri. Selain Tangeman, pencuci uang tersebut, kelompok ini termasuk peretas basis data, penyelenggara, pengidentifikasi target, penelepon, dan pencuri rumah yang menargetkan dompet Bitcoin

Dalam pencucian Bitcoin yang dicuri, Tangeman bertanggung jawab untuk mengubah kripto menjadi uang fiat dan bekerja sama dengan agen properti di Los Angeles untuk memperoleh mansion besar bagi anggota perusahaan kriminal tersebut

Tim Serangan Pusat Penipuan DOJ Menyita $700 Juta dalam Kripto

Sebagai bagian dari penindakan terhadap kejahatan kripto, USAO mengumumkan bahwa mereka telah menyita lebih dari $700 juta dalam Bitcoin, yang diduga terkait dengan pencucian uang dari penipuan kripto. Ini terjadi di tengah upaya yang lebih luas oleh misi Tim Serangan DOJ untuk mengidentifikasi dana yang dicuci oleh pusat penipuan dan menyita serta menyita barang tersebut.

Sementara itu, DOJ mengumumkan dalam rilis bahwa Tim Serangan Pusat Penipuan telah melakukan tindakan terkoordinasi terhadap organisasi kriminal Asia Tenggara yang menjalankan pusat penipuan yang telah menipu warga Amerika hingga miliaran dolar. Sebagai bagian dari tindakan tersebut, mereka secara kriminal menuntut dua warga negara Tiongkok yang mengelola kompleks penipuan investasi kripto di Burma. Tim Serangan juga menyita lebih dari $63 juta dari warga Tiongkok ini, yang meningkatkan total penyitaan Tim tersebut hingga mencapai angka $700 juta.