Menggemparkan dunia keuangan Taiwan! 6 eksekutif Taichung Bank terlibat dalam kelompok penipuan, diduga membantu pencucian uang sebesar 3,6 miliar yuan

Enam eksekutif Bank Taichung terlibat dalam kolusi dengan kelompok penipuan, membantu membuka rekening atas nama palsu untuk menghindari pencegahan pencucian uang, menutupi aliran dana hingga 3,64 miliar yuan. Penuntut menyita hampir 270 juta yuan aset, dan menuntut 7 orang berdasarkan pelanggaran Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang.

Kelompok penipuan menyusup ke eksekutif Bank Taichung, terlibat dalam pencucian uang lebih dari 3,6 miliar

Bank Taichung mengalami kasus besar di mana petugas bank berkolusi dengan kelompok penipuan dan perjudian, mengejutkan dunia keuangan! Menurut laporan dari United News Network, Kejaksaan Taichung menemukan bahwa Hong Yuepeng, pemilik perusahaan Wanli Development, memudahkan pencucian uang dengan secara aktif menyusup ke sistem keuangan dalam jangka panjang, serta mengajak beberapa eksekutif tinggi Bank Taichung bergabung dalam organisasi kriminal.

Penuntut hari ini (23/4) secara resmi menuntut Hong Yuepeng dan 6 pejabat bank lainnya, total 7 orang, atas pelanggaran Undang-Undang Perbankan karena pengkhianatan khusus, pencucian uang, dan pelanggaran Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Terorganisir, terkait aliran dana ilegal sebesar 3,64 miliar yuan, yang secara serius mengguncang mekanisme pengawasan keuangan domestik.

Eksekutif bank menyalahgunakan kekuasaan untuk melindungi kelompok penipuan, menghindari mekanisme pencegahan pencucian uang

Penuntut menunjukkan bahwa Hong Yuepeng diduga berkolusi dengan manajer dan asisten dari empat cabang Bank Taichung di Tanjung, Beitun, Zhongzheng, dan Toufen. Dari September 2024 hingga April 2025, para pejabat bank ini diduga menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk membantu kelompok tersebut membuka rekening keuangan atas nama perusahaan palsu seperti Jiajia Industrial Co., Ltd. yang tidak memiliki kegiatan usaha nyata.

Para pejabat ini bahkan tidak menyimpan foto saat pembukaan rekening sesuai prosedur, dan secara sengaja menaikkan batas transfer besar untuk rekening perusahaan tersebut. Ketika rekening palsu tersebut memicu peringatan pencucian uang, para pejabat bank yang terlibat sengaja melindungi dan menunda pelaporan ke otoritas pengawas.

Meskipun sudah melaporkan adanya aktivitas mencurigakan, mereka tetap lalai dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti menangguhkan, membatasi, atau menghentikan transaksi transfer, sehingga dana hasil kejahatan dapat dipindahkan dengan cepat dan langsung ditransfer secara massif melalui internet banking, menyembunyikan sumber dan tujuan dari aliran dana kriminal dalam berbagai lapisan transfer.

Penegak hukum melakukan pencarian di berbagai lokasi dan menyita hampir 270 juta yuan dana ilegal

Biro Investigasi Departemen Kehakiman, Divisi Investigasi Industri Penerbangan, setelah berbulan-bulan mengumpulkan bukti, memulai operasi penangkapan. Menurut laporan dari Mirror, tim khusus menggunakan strategi pelacakan aliran dana dan sumber otoritas untuk melakukan pencarian di beberapa lokasi termasuk Wanli Development dan berbagai cabang Bank Taichung dalam tiga gelombang.

Penegak hukum menyita rekening bank, properti, saham, dan mobil mewah atas nama Hong Yuepeng dan orang-orang terkait lainnya, dengan total nilai mencapai lebih dari 269 juta yuan.

Kejaksaan Taichung saat ini telah selesai melakukan pemeriksaan, dan mengizinkan penahanan terhadap Hong Yuepeng, manajer dari cabang Tanjung yang bernama Zhang, dan manajer dari cabang Toufen bernama Zhuang. Sementara itu, manajer dari cabang Zhongzheng bernama Huang dibebaskan dengan jaminan sebesar 10 juta yuan, manajer dari cabang Beitun bernama Yao dengan jaminan 6 juta yuan, dan asisten dari cabang Beitun bernama Su dengan jaminan 500.000 yuan, sedangkan asisten dari cabang Zhongzheng bernama Chen dibebaskan tanpa jaminan.

Bank Taichung juga mengeluarkan pengumuman penting pada 1 April, menyatakan bahwa mereka akan bekerja sama dengan proses pencarian dan pemeriksaan dari otoritas, dan menegaskan bahwa hal ini tidak akan mempengaruhi keuangan dan operasi perusahaan secara keseluruhan.

Menurut statistik dari dashboard 165 Fraud Prevention, penipuan di Taiwan semakin marak, dengan hampir 5 miliar yuan kerugian dilaporkan pada bulan Maret. Kini, kelompok penipuan langsung melibatkan eksekutif bank dalam kejahatan, membuat lembaga keuangan kembali meninjau, selain langkah pencegahan penipuan dan pencucian uang dari luar, juga mekanisme pengendalian internal internal, apakah ada “pengkhianat internal” yang menjadi celah di bank.

Isi artikel ini dirangkum oleh Agen Enkripsi dari berbagai sumber, melalui proses review dan editing oleh “Crypto City”. Saat ini masih dalam tahap pelatihan, sehingga mungkin terdapat bias logika atau kesalahan informasi. Isi ini hanya untuk referensi, jangan dijadikan sebagai saran investasi.