Otoritas Pengatur Keuangan Inggris Memimpin Penindakan di London terhadap Pedagang Kripto

Singkatnya

• Otoritas Keuangan Inggris (FCA) memimpin penggerebekan multi-lembaga di delapan tempat di London yang diduga melakukan perdagangan kripto P2P ilegal.
• Petugas mengeluarkan perintah berhenti dan jangan melakukan yang mengharuskan penghentian segera aktivitas perdagangan yang tidak sah.
• Bukti yang dikumpulkan akan mendukung penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung terhadap dugaan operasi pencucian uang, kata lembaga tersebut.

Otoritas Keuangan Inggris (FCA) mengatakan Rabu bahwa mereka melakukan penggerebekan terkoordinasi pertama yang menargetkan perdagangan kripto peer-to-peer ilegal, menyerang delapan tempat di London bersama otoritas pajak dan unit kejahatan terorganisir. Operasi Selasa pagi tersebut melihat petugas FCA mengeluarkan surat berhenti dan jangan melakukan di setiap lokasi, memerintahkan pedagang untuk segera menghentikan aktivitas tidak sah. Penggerebekan dilakukan berdasarkan Peraturan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Transfer Dana 2017. Bukti yang diperoleh selama inspeksi di tempat kini mendukung penyelidikan kriminal, kata regulator tersebut. Tindakan terkoordinasi melibatkan HM Revenue & Customs dan Unit Kejahatan Terorganisir Wilayah Barat Daya yang bekerja sama dengan tim penegakan FCA. Pejabat senior dari lembaga tersebut menekankan risiko kriminal yang ditimbulkan oleh operator yang tidak terdaftar.

“Pedagang kripto peer-to-peer yang tidak terdaftar dan beroperasi di Inggris melakukan kegiatan secara ilegal dan menimbulkan risiko kejahatan keuangan,” kata Steve Smart, direktur eksekutif pengawasan dan pengawasan pasar di FCA, dalam sebuah pernyataan. “Kami akan menggunakan kekuatan kami dan bekerja sama dengan mitra untuk mengganggu mereka.”  Inspektur Detektif Ross Flay dari Unit Kejahatan Terorganisir Wilayah Barat Daya menyoroti kekhawatiran tentang saluran pencucian uang. “Dengan bekerja sama dengan rekan-rekan kami di FCA dan HMRC, kami mampu secara efektif menargetkan dan mengganggu pedagang kripto peer-to-peer yang tidak terdaftar dan beroperasi secara ilegal,” kata Flay. “Sebagai penegak hukum, kami ingin menghentikan pedagang ini yang menyediakan jalur bagi penjahat untuk memindahkan, menyamarkan, dan menghabiskan uang ilegal.”

Penggerebekan ini merupakan peningkatan signifikan dalam penegakan hukum kripto di Inggris. Saat ini, FCA tidak memiliki pedagang atau platform kripto P2P yang terdaftar dan beroperasi secara legal di negara tersebut, yang berarti semua aktivitas perdagangan P2P berlangsung di luar pengawasan regulasi. Platform P2P biasanya memungkinkan pengguna menukar aset digital secara langsung, sering menggunakan uang tunai atau transfer bank. Karakteristik ini telah menarik perhatian yang meningkat dari regulator keuangan di seluruh dunia yang khawatir tentang kerentanan pencucian uang. Penggerebekan terkoordinasi hari Selasa menandai tindakan penegakan fisik pertama FCA yang menargetkan sektor ini setelah bertahun-tahun mengeluarkan peringatan tentang bisnis kripto yang tidak terdaftar. Awal bulan ini, FCA meluncurkan konsultasi tentang kegiatan kripto yang diatur, mencakup area seperti penerbitan stablecoin, platform perdagangan, kustodian, dan staking. Perusahaan kripto dapat mulai mengajukan permohonan izin mulai September 2026, dengan kerangka regulasi penuh berlaku pada Oktober 2027. Konsultasi ini ditutup pada 3 Juni, dengan aturan akhir diharapkan pada musim panas 2026. Aturan ketahanan DeFi dan buku besar terdistribusi akan dibahas dalam konsultasi terpisah nanti di tahun ini.