Apakah Hong Kong menjadi pusat pencucian uang Iran? The Wall Street Journal mengungkap aliran dana bawah tanah sebesar 4,8 miliar dolar AS

The Wall Street Journal揭露，香港已成為伊朗資金與物資流動的關鍵樞紐。透過龐大的空殼公司，伊朗每年處理高達 48 億美元的石油收益，並採購無人機與飛彈零件。

根據《華爾街日報》報導，香港目前是伊朗資金流通系統的關鍵樞紐。透過錯綜複雜的空殼公司網路與替代性金融管道，香港不僅協助伊朗處理高達數十億美元的龐大石油收益，更成為德黑蘭當局規避美國制裁、為其軍事與無人機計畫採購受管制敏感科技的重要跳板。

香港如何成為伊朗影子銀行的重要據點？

報導指出，美國財政部與相關金融犯罪防制機構的數據顯示，香港的商業環境因設立公司程序簡便，成為受制裁對象掩護身分的溫床，2024 年與伊朗影子銀行相關的香港實體金融交易規模估計高達 48 億美元，交易量僅次於阿拉伯聯合大公國。

這些多數由空殼公司組成的網路，主要業務是將伊朗出售石油所得的人民幣，轉換為美元、歐元或其他強勢外幣，以支應伊朗在國際貿易上的資金需求。

伊朗透過香港空殼公司採購軍工與無人機零件

除了資金洗錢，香港更是伊朗獲取敏感軍事技術的關鍵節點。美國當局指出，伊朗首都德黑蘭一家貿易公司的執行長德甘（Hamed Dehghan）自 2019 年起，便持續利用香港的空殼公司，為伊朗飛彈計畫及伊斯蘭革命衛隊（IRGC）採購價值數百萬美元的受管制西方科技，其中更包含用於開發「見證者」（Shahed）攻擊無人機的關鍵電子零件與火箭燃料前驅物。

儘管美國財政部不斷將涉案的香港實體列入黑名單，但在當地設立新公司的門檻極低，使得舊公司被制裁後，新的替代空殼公司往往能迅速成立並接手業務。

資金如何規避美國制裁？

為了避免遭到美國以美元為基礎的金融體系審查，與伊朗相關的交易多半會刻意繞過全球大型跨國銀行。報導指出，這些資金通常會透過缺乏國際業務曝險的中小型地方銀行（例如崑崙銀行）進行結算，並主要以人民幣作為交易幣種以隔絕審查風險。

此外，與伊朗商業銀行（如 Bank Tejarat）有聯繫的伊朗外匯機構，據傳在香港掌控了數十家空殼公司，專門為伊斯蘭革命衛隊管理地下資金的流動。

幽靈船隊與海上洗產地：香港在伊朗原油走私的物流角色

在實體貿易方面，香港亦扮演了支援伊朗「幽靈船隊」的物流樞紐。許多在香港註冊的航運公司積極協助載運伊朗原油的油輪，在海上進行「船對船」的轉運作業。透過偽造發票與竄改原油產地標籤（通常被偽裝成阿曼或馬來西亞原油），這些網路操作者成功掩蓋了石油的真實來源，讓受管制的伊朗原油得以順利進入中國等地的煉油廠，並在全球交易系統中暗中流通。

港府拒絕配合單邊制裁：美國防堵空殼公司的新策略

香港特別行政區行政長官李家超曾明確表示，香港特區政府僅執行由聯合國安理會下達的制裁決議，不承認個別國家（如美國）實施的「單邊制裁」。這項政策立場讓遭到美國鎖定的實體得以在香港境內自由運作，幾乎不用擔心面臨在地執法機關的查緝。

面對香港空殼公司氾濫的嚴峻挑戰，美國當局自去年 10 月起改變戰術，將制裁與查緝目標轉向那些專門代辦公司註冊業務的機構實體地址，期盼藉由提高設立空殼公司的難度，從源頭切斷伊朗的地下資金與物資供應鏈。

• 本文經授權轉載自：《鏈新聞》
• 原文標題：《華爾街日報：香港成伊朗洗錢據點，48 億美元地下金流曝光》
• 原文作者：Co2