Belakangan ini sering terdengar orang mengatakan di chain bahwa "Transfer ini terlalu kebetulan, pasti satu kelompok," saya sekarang lebih terbiasa memecah "kebetulan" menjadi bagian-bagian: siapa yang pertama menerima, berapa lama kemudian mengirim keluar, apakah menggunakan rute/aggregator yang sama, apakah ada alamat pengembalian tetap, dan terakhir melihat apakah berasal dari sumber dana yang sama. Banyak yang disebut kebetulan sebenarnya hanyalah karena semua orang menggunakan alat yang sama, jembatan yang sama, skrip batch yang sama... Setelah jalurnya digambar, tidak lagi terasa mistis.

Selain itu, soal staking/berbagi keamanan yang berlapis-lapis "keuntungan bertingkat" akhir-akhir ini ramai dibicarakan, sebenarnya di chain juga bisa terlihat beberapa perilaku yang mirip: keuntungan langsung dipisah lapis dan dikemas kembali, ritme yang sangat konsisten sampai mencurigakan, tapi mungkin itu hanya strategi otomatis, tidak selalu berarti konspirasi.

Saya pribadi lebih percaya data, bukan karena percaya takhayul grafik, tapi karena intuisi terlalu mudah tertipu oleh "terlihat seperti" yang bisa mengarahkan ke salah jalan. Kalau sudah menjelaskan jalurnya dengan jelas, hati jadi lebih tenang.