Korea Temukan Aset Kripto Senilai 500 Juta Won: Rantai Pencucian Uang dari Kasus Penjualan Barang Mewah Palsu

Belakangan ini, Kantor Bea Cukai Incheon, Korea Selatan, mengungkap sebuah kasus besar penjualan barang mewah palsu. Menurut pengumuman resmi, kasus ini melibatkan sekitar 77.000 barang palsu, dengan nilai pasar asli mencapai 1200 miliar won Korea (sekitar 9 miliar dolar AS), merupakan contoh kejahatan e-commerce lintas negara yang khas. Lebih menarik lagi, pelaku kejahatan menggunakan aset kripto untuk menyembunyikan keuntungan, mencerminkan peningkatan metode pencucian uang yang baru.

Rantai uang dengan keuntungan besar

Kelompok kriminal menjual barang mewah palsu secara besar-besaran melalui toko online, dan memperoleh keuntungan ilegal sebesar 16,5 miliar won Korea (sekitar 124 juta dolar AS). Pendapatan ilegal yang fantastis ini tidak disimpan di rekening bank tradisional, melainkan dialihkan ke berbagai saluran—sebagian dana dikonversi menjadi Bitcoin dan aset kripto lainnya, sekitar 500 juta won Korea (sekitar 3,8 juta dolar AS) disimpan di dompet perangkat keras, dengan upaya menyembunyikan dana tersebut melalui “dompet dingin” agar menghindari penegak hukum.

Hasil penegakan hukum

Departemen penegak hukum Korea Selatan tidak tertipu oleh skema penyembunyian ini. Mereka berhasil menyita dan membekukan aset kripto di dalam dompet perangkat keras tersebut, serta melakukan pembekuan menyeluruh terhadap properti terkait seperti apartemen, hotel, dan mobil mewah, dengan total aset yang dikendalikan mencapai 8 miliar won Korea (sekitar 6 juta dolar AS). Kasus ini menunjukkan peningkatan kemampuan penegak hukum berbagai negara dalam menindak aset digital lintas batas, serta mengingatkan pelaku pasar bahwa meskipun menggunakan aset kripto untuk menyembunyikan kekayaan, mereka tetap tidak bisa lolos dari sanksi hukum.