Otoritas India membekukan aset dalam kasus penipuan BitConnect: penangkapan baru sesuai pedoman

Otoritas penegak hukum India mengikuti pedoman hukum yang ketat dalam memerangi penipuan terorganisir. Sebagai bagian dari operasi skala besar yang menargetkan jaringan BitConnect, dua tokoh kunci – Nikunje Pravinbhai Bhatt dan Sanjay Kotadia – ditangkap karena dugaan keterlibatan mereka dalam mesin besar-besaran yang tidak hanya mencakup skema investasi penipuan tetapi juga kejahatan penculikan dan pemerasan. Investigasi mengungkapkan struktur kompleks aktivitas kriminal yang didanai melalui cryptocurrency.

Penangkapan sehubungan dengan penipuan dan perampokan

Sindikat kriminal yang mengoperasikan BitConnect memeras transfer dana dari korban melalui penculikan dan ancaman. Kerugian yang terungkap berjumlah lebih dari 2.254 Bitcoin dan lebih dari 11.000 Litecoin, yang dikonversi ke dalam bentuk lain – beberapa di antaranya dikonversi menjadi Ethereum (ETH) dan dolar yang dipatok (USDT). Setengah juta rupee dalam bentuk uang tunai juga ditambahkan ke ini. Uang ini kemudian ditransfer melalui jaringan dompet digital, yang menyulitkan untuk melacaknya.

Aset beku dan pemantauan arus kas

Arahan Eksekutif India segera memulai langkah-langkah untuk mencegah pergerakan uang lebih lanjut. Rekening bank dan dompet cryptocurrency dengan total sekitar 190 juta rupee, termasuk saham fisik dan uang tunai, dibekukan. Saat penyelidikan berlanjut, jumlah total aset yang disita dan dibekukan ditetapkan sebesar 21,7 miliar rupee yang mengejutkan – angka yang berbicara banyak tentang skala skema penipuan.

BitConnect: robot palsu yang menjanjikan keuntungan yang mustahil

Inti masalahnya adalah bahwa BitConnect secara agresif mempromosikan bot perdagangan AI yang seharusnya otonom, yang seharusnya menghasilkan pengembalian bulanan sebesar 40 persen – pengembalian yang tidak mungkin dicapai secara sah dalam kondisi pasar. Janji yang tidak realistis ini telah menjadi umpan utama untuk menarik investor yang rentan ke dalam jaringan penipuan. Proses pidana terus berlanjut, sementara pihak berwenang berusaha untuk mengungkap semua peserta dalam mesin terorganisir ini dan penerapan arahan hukum yang benar.