Michael Shannon Sims Dituntut dalam Kasus Penipuan Cryptocurrency OmegaPro $650 Juta

Pada Juli 2024, jaksa federal mengajukan dakwaan utama terhadap dua individu yang mengatur salah satu penipuan internasional paling rumit di industri kripto. Michael Shannon Sims, seorang berusia 48 tahun dari Georgia, dan Juan Carlos Reynoso, 57, dari New Jersey, didakwa oleh Departemen Kehakiman AS atas operasi skema penipuan yang dikenal sebagai OmegaPro, yang menipu investor sekitar $650 juta.

Bagaimana Skema OmegaPro Menipu Investor

Kedua terdakwa memasarkan apa yang mereka sebut “paket investasi valuta asing” melalui model pemasaran berjenjang yang agresif, menarik korban dengan janji-janji luar biasa. Investor diberitahu bahwa mereka dapat mencapai pengembalian 300% dari investasi mereka dalam waktu hanya 16 bulan, dengan semua transaksi dilakukan dalam cryptocurrency untuk mengaburkan jejak uang.

Untuk mempertahankan kredibilitas, Michael Shannon Sims dan rekannya menggunakan taktik rekayasa sosial yang canggih. Mereka menciptakan ilusi legitimasi dan kekayaan dengan memamerkan mobil mewah, memposting foto liburan mewah di media sosial, dan bahkan memproyeksikan logo OmegaPro ke gedung pencakar langit Burj Khalifa yang ikonik di Dubai. Ilusi keberhasilan ini menarik gelombang korban baru yang ingin berpartisipasi.

Ketika investor mencoba menarik dana mereka, operator mengklaim bahwa platform telah “diretas,” menggunakan dalih ini untuk membekukan semua permintaan penarikan. Aset yang disita kemudian dipindahkan secara sistematis ke dompet cryptocurrency terenkripsi yang dikendalikan oleh anggota tim eksekutif, memastikan dana yang dicuri tetap di luar jangkauan otoritas.

Konsekuensi Hukum dan Dakwaan Konspirasi

Sims berperan sebagai pendiri dan promotor utama OmegaPro, sementara Reynoso mengawasi operasi di seluruh Amerika Latin dan Amerika Serikat, merekrut lapisan peserta tambahan. Kedua pria kini menghadapi dua dakwaan konspirasi terpisah, dengan masing-masing dakwaan membawa hukuman maksimum 20 tahun penjara. Kasus ini menegaskan ancaman yang terus-menerus dari skema penipuan berbasis kripto dan menunjukkan komitmen penegak hukum untuk mengejar pelaku di seluruh batas internasional.

Penuntutan terhadap Michael Shannon Sims dan Reynoso merupakan tindakan penegakan hukum yang signifikan dalam perang yang sedang berlangsung melawan penipuan cryptocurrency dan skema pemasaran berjenjang yang menargetkan investor rentan di seluruh dunia.