Menemukan aliran uang kripto yang tidak biasa melalui bursa perdagangan

Sebuah penyelidikan mendalam yang dipublikasikan oleh perusahaan analisis blockchain TRM Labs telah mengungkap jaringan transfer cryptocurrency berskala besar yang beroperasi melalui bursa yang terdaftar di Inggris sejak tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis, sekitar 1 miliar dolar telah dipindahkan melalui dua platform perdagangan, dengan transaksi yang diduga bertujuan untuk konteks politik internasional yang kompleks. Laporan menunjukkan bahwa sistem keuangan terpusat di London secara tidak langsung terkait dengan infrastruktur ini, menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi internasional.

Infrastruktur transfer cryptocurrency melalui platform terdaftar internasional

Menurut analisis TRM Labs, dua bursa beroperasi di bawah merek yang berbeda tetapi berbagi infrastruktur bersama. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa 56% dari total volume transaksi dari tahun 2023 hingga 2025 berasal dari dompet yang terkait dengan entitas tertentu. Sebagian besar transaksi menggunakan stablecoin USDT dari Tether yang beroperasi di jaringan Tron.

Volume transfer cryptocurrency dari dompet ini menunjukkan pertumbuhan yang pesat dari tahun ke tahun:

• 2023: 24 juta dolar
• 2024: 619 juta dolar
• 2025: 410 juta dolar (hingga saat laporan ini dibuat)

Para analis berpendapat bahwa data ini menunjukkan bahwa cryptocurrency tidak hanya diposisikan sebagai alat pembayaran alternatif tetapi juga sebagai infrastruktur keuangan tidak resmi untuk mengatasi pembatasan perdagangan internasional.

Metode pelacakan dan penemuan aliran keuangan

Tim penyelidik menggunakan teknik pelacakan canggih untuk mengungkap struktur dompet. Dengan menyetor dan menarik sejumlah kecil dana, mereka memetakan jaringan dompet internal, kemudian mengikuti aliran dana secara rinci.

Melalui metode ini, para analis berhasil mengidentifikasi 187 transaksi yang terkait dengan berbagai alamat dompet. Aliran ini menunjukkan aktivitas transfer cryptocurrency yang sistematis dan terorganisir.

Keterkaitan dengan aktivitas keuangan sebelumnya

Yang menarik, jaringan ini diduga memiliki hubungan dengan individu yang pernah terlibat dalam aktivitas penghindaran sanksi sebelumnya. Dari transaksi yang dilacak, terdapat pembayaran besar yang mengalir ke mitra luar negeri, menunjukkan tujuan penggunaan cryptocurrency untuk aktivitas keuangan yang tidak dapat dilakukan melalui sistem perbankan tradisional.

Isu kepatuhan dan pengawasan

Kedua bursa tersebut menyatakan bahwa mereka mematuhi regulasi anti pencucian uang di situs web mereka. Namun, standar kepatuhan antar platform tidak konsisten — satu bursa mencantumkan negara tertentu yang dilarang dalam kebijakannya, sementara yang lain tidak menerapkan pembatasan serupa.

Kasus ini menyoroti perlunya regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap bursa cryptocurrency, terutama platform yang terdaftar secara internasional dan memproses volume transaksi besar. Ini juga menunjukkan bahwa celah dalam kepatuhan regulasi dapat dieksploitasi untuk memindahkan cryptocurrency melewati pembatasan perdagangan.

Laporan ini dipublikasikan oleh The Washington Post berdasarkan analisis dari TRM Labs, sebuah perusahaan yang khusus memantau blockchain dan mendeteksi pencucian uang, menekankan pentingnya teknologi analisis blockchain dalam mengungkap aliran keuangan yang tidak biasa.