Polisi Brasil membongkar kasus penipuan cryptocurrency, korban kehilangan 4,3 juta real, 3 orang ditangkap

Sumber: PortaldoBitcoin Judul Asli: Brasileiro kehilangan R$ 4,3 juta dalam penipuan cryptocurrency; 3 orang ditangkap Tautan Asli: Polisi Sipil Rio Grande do Sul melancarkan Operasi Mirage pada hari Selasa (13) untuk memberantas penipuan yang dilakukan melalui janji palsu investasi dalam cryptocurrency yang menyebabkan kerugian lebih dari R$ 4,3 juta kepada setidaknya satu korban dan mungkin telah menimpa puluhan orang di berbagai negara bagian di negara ini.

Kasus ini diselidiki oleh Delegasi Polisi Investigasi Siber Khusus, yang terkait dengan Departemen Penindakan Kejahatan Siber Negara, dan menyelidiki kejahatan penipuan dengan penipuan elektronik, asosiasi kriminal, dan pencucian uang.

Hingga saat ini, tiga orang telah ditangkap. Sebanyak 125 perintah pengadilan telah dilaksanakan di negara bagian São Paulo dan Goiás, termasuk lima surat perintah penahanan preventif, pemblokiran 85 rekening bank, penyitaan kendaraan, serta pemblokiran dompet kripto.

Selama operasi, polisi menyita ribuan kartu SIM, ponsel, komputer, dan kendaraan mewah, yang dianggap sebagai alat dan hasil dari aktivitas kriminal.

Cara kerja penipuan

Menurut penyelidikan, penipuan dimulai dengan iklan berbayar di media sosial yang menjanjikan keuntungan tinggi di pasar saham. Dengan mengklik iklan tersebut, korban diarahkan ke grup percakapan, di mana investor yang diduga berbagi cerita tentang keuntungan dan tips keuangan, menciptakan suasana kepercayaan.

Selanjutnya, peserta didorong untuk melakukan operasi dengan cryptocurrency melalui platform investasi palsu yang dikendalikan oleh pelaku penipuan sendiri.

Menurut delegasi Isadora Galian, yang bertanggung jawab atas kasus ini, uang korban awalnya dipindahkan melalui Pix ke rekening perusahaan yang digunakan oleh kelompok kriminal tersebut. Kemudian, nilai tersebut diduga dikonversi menjadi aset kripto di platform palsu, di mana saldo dan keuntungan secara artifisial dibesar-besarkan untuk mendorong investasi baru.

“Setelah siklus keuntungan palsu, kerugian mendadak dan tidak dapat dijelaskan terjadi, selalu dikaitkan dengan kesalahan operasional yang diduga dilakukan oleh korban sendiri,” jelas delegasi tersebut.

Penyelidikan mengidentifikasi kerugian lebih dari R$ 4,3 juta yang dialami oleh satu orang, tetapi polisi bekerja dengan asumsi bahwa setidaknya 40 korban lain telah dirugikan di seluruh negara, yang dapat secara signifikan meningkatkan total kerugian finansial.

Kecurigaan adalah bahwa skema ini beroperasi secara terstruktur, dengan pembagian tugas dan penggunaan teknologi secara intensif untuk menyulitkan pelacakan sumber daya.

Bagi delegasi, kasus ini menegaskan perlunya kehati-hatian terhadap janji keuntungan cepat, terutama di pasar aset kripto. “Janji keuntungan luar biasa, terutama di pasar cryptocurrency, harus dipandang dengan kecurigaan yang mendalam. Sebelum berinvestasi dalam jumlah berapa pun, sangat penting untuk memeriksa apakah perusahaan tersebut terdaftar secara resmi di badan pengatur, seperti CVM dan Bank Sentral,” tegasnya.

Operasi Mirage didukung oleh Polisi Sipil dari negara bagian São Paulo dan Goiás, dan penyelidikan masih berlangsung untuk mengidentifikasi pelaku lain, melacak nilai yang diselewengkan, dan menentukan sejauh mana skema penipuan ini, yang memanfaatkan kombinasi media sosial, platform digital, dan aset kripto untuk menipu investor.