Penipu Crypto Adam Iza Menghadapi Hukuman 35 Tahun atas Penipuan Multi-Juta Dolar: Mitra Mengaku Bersalah atas Penggelapan Pajak

Skema di Balik Judul Berita

Adam Iza, pendiri platform perdagangan cryptocurrency Zort, mengatur salah satu operasi penipuan paling rumit di industri crypto, menjalankan beberapa skema antara 2020 dan 2024 yang menghasilkan jutaan pendapatan ilegal. Sekarang, mantan pacarnya Iris Ramaya Au telah setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan pajak federal saat Departemen Kehakiman terus mengungkap seluruh cakupan dari perusahaan kriminal mereka.

Menurut dokumen pengadilan yang diajukan pada 5 Maret, Au mengakui telah mengajukan pengembalian pajak palsu dan gagal melaporkan lebih dari $2,6 juta dana yang diperoleh secara kriminal. Tuduhan ini hanya satu lapisan dari penyelidikan yang jauh lebih besar tentang bagaimana Adam Iza dan rekan-rekannya secara sistematis menipu korban dan merusak penegak hukum.

Aliran Uang: Dari Penipuan ke Pengeluaran Mewah

Jejak keuangan mengungkapkan operasi pencucian uang yang canggih. Di bawah arahan Adam Iza, Au membuat perusahaan cangkang dan membuka rekening bank untuk mengalirkan hasil ilegal. Antara 2020 dan 2023, dia mentransfer lebih dari $1 juta ke rekening pribadi, mengubah keuntungan kriminal menjadi kekayaan yang terlihat.

Polanya pengeluaran pasangan ini menceritakan semuanya: sekitar $10 juta langsung digunakan untuk menyuap deputi Departemen Sheriff County Los Angeles. Dana yang tersisa membiayai gaya hidup mewah—pembelian properti mewah, kendaraan kelas atas, perhiasan desainer, dan pakaian couture. Selain indulgensi pribadi, mereka secara kolektif menghabiskan hampir $16 juta untuk hiburan dan mengonversi sekitar juta ke dalam kepemilikan cryptocurrency.

Twist Pemaksaan dan Pemerasan

Elemen paling mengganggu dari kejahatan Adam Iza muncul dari insiden November 2021. Menggunakan informasi yang diduga diperoleh melalui penegakan hukum yang korup, Iza dan rekan-rekannya berusaha memaksa seseorang yang diidentifikasi sebagai E.Z. untuk menyerahkan laptop yang berisi aset cryptocurrency berharga.

Menurut laporan Departemen Sheriff Riverside County, kedua pria tersebut sebelumnya bekerja sama dalam bisnis crypto. Saat perjalanan mobil rutin, sebuah SUV bersenjata menarik di samping mereka. Dua pria keluar—satu memegang pistol—dan memerintahkan E.Z. masuk ke kendaraan. E.Z. berhasil melarikan diri dan menghubungi polisi, melaporkan apa yang dia percayai sebagai upaya penculikan yang diatur oleh Iza untuk mendapatkan akses ke aset digitalnya.

Saat ditanyai, Iza menawarkan narasi berbeda: dia mengklaim E.Z. secara sukarela setuju membayar dia $300.000 untuk cryptocurrency. Penyidik melihat melalui penjelasan ini, mengenalinya sebagai bagian dari pola pemaksaan dan intimidasi.

Pengungkapan: Pengakuan Bersalah dan Vonis

Iza mengaku bersalah pada Januari atas tuduhan konspirasi, penipuan transfer, dan penggelapan pajak. Portofolio kriminalnya juga mencakup pengakuan menyuap pejabat penegak hukum dan memperoleh surat perintah penggeledahan melalui korupsi—taktik yang diduga dia gunakan untuk menargetkan saingan keuangan dan pribadinya.

Au menghadapi hukuman penjara hingga tiga tahun berdasarkan perjanjian pengakuan bersalahnya. Adam Iza, sebaliknya, menghadapi hukuman maksimal 35 tahun, dengan sidang vonis dijadwalkan pada 16 Juni. Perbedaan ini mencerminkan tingkat keparahan dan cakupan tindakan kriminalnya di berbagai yurisdiksi dan kategori korban.

Kasus ini menegaskan bagaimana skema penipuan crypto dapat melampaui penipuan keuangan sederhana untuk mencakup pencucian uang, korupsi penegak hukum, dan pemaksaan kekerasan—menciptakan jaringan aktivitas kriminal yang harus dikoordinasikan oleh lembaga di tingkat federal, negara bagian, dan lokal untuk menuntut secara efektif.