Austria: pengadilan menghukum lima terdakwa atas penipuan besar-besaran EXW sebesar 21,6 juta dolar

Pengadilan Regional Klagenfurt telah menjatuhkan vonis penting terhadap lima individu yang terlibat dalam skema penipuan terkait token EXW dan dompet EXW, dalam salah satu proses pidana terbesar terkait penipuan cryptocurrency dalam sejarah Austria. Setelah proses selama dua belas bulan dengan enam puluh hari sidang, pengadilan menyatakan terdakwa bersalah telah merancang skema penipuan yang canggih yang menyebabkan kerugian sekitar 20 juta euro, setara dengan 21,6 juta dolar.

Rincian Skema Penipuan

Skema ini memiliki akar yang dalam dan struktur yang kompleks. Dompet EXW, yang diluncurkan pada 2019, beroperasi sebagai mekanisme Ponzi cryptocurrency yang canggih dengan elemen MLM. Para penyusun menjanjikan potensi pengembalian harian antara 0,1% dan 0,32%, memanfaatkan kompleksitas teknologi blockchain untuk membingungkan investor yang kurang berpengalaman.

Strategi penipuan ini melampaui sekadar token. Pelaku telah mendiversifikasi kegiatan penipuan mereka dengan menggunakan merek EXW untuk meluncurkan usaha sampingan: sebuah agen properti dan perusahaan penyewaan mobil, menciptakan ilusi kestabilan bisnis dan variasi investasi. Pada saat yang sama, token EXW sendiri tidak memiliki nilai nyata atau dasar ekonomi.

Angka Korban yang Mengesankan

Skala kerusakan sangat besar: setidaknya 40.000 investor telah tertipu melalui skema ilegal ini. Banyak dari para penabung ini benar-benar percaya mereka berinvestasi dalam proyek cryptocurrency yang sah, tanpa menyadari sifat predatory murni dari operasi tersebut.

Keruntuhan dan Rebranding

Skema awal runtuh pada 2020, tetapi para pelaku tidak meninggalkan kegiatan ilegal mereka. Sebaliknya, mereka meluncurkan kembali operasi penipuan yang sama dengan nama baru: Exchange World, berusaha menarik gelombang korban baru yang tidak menyadari sejarah kriminal di balik nama baru tersebut.

Gaya Hidup Mewah Para Penipu

Hasil yang disita dari investor digunakan untuk membiayai kehidupan yang penuh kemewahan dan kemewahan luar biasa. Basis operasional skema ini berlokasi di Dubai, pusat dari jaringan internasional pelaku kejahatan. Para terdakwa dikelilingi oleh barang-barang mewah: mobil mewah terbaru, akses ke jet pribadi untuk perjalanan antar benua, dan perayaan mewah di tempat-tempat malam eksklusif di kota metropolitan di Uni Emirat Arab.

Rumah mereka mencerminkan mentalitas predator yang sama: vila yang dihiasi dengan barang berharga luar biasa, termasuk kolam renang berisi hiu hidup, dan jumlah uang tunai yang besar disimpan dalam kotak sepatu di seluruh kediaman. Sebagian besar dana kriminal dipindahkan ke Austria, mendukung siklus konsumsi yang berlebihan ini.

Vonis

Hakim Austria membedakan hukuman berdasarkan tanggung jawab individu dalam struktur kriminal tersebut. Dua terdakwa dijatuhi hukuman penjara lima tahun, mencerminkan peran utama mereka dalam merancang dan mengoordinasikan skema. Dua terdakwa lainnya dihukum tiga puluh bulan penjara, dengan dua puluh satu bulan ditangguhkan tergantung pada masa percobaan tiga tahun. Terdakwa kelima mendapatkan hukuman penangguhan selama delapan belas bulan.

Selama proses, para terdakwa berusaha menggambarkan diri mereka sebagai pengusaha yang kehilangan kendali atas operasi yang sah. Namun, pengadilan secara tegas menolak narasi ini, menetapkan bahwa sifat penipuan skema telah direncanakan sejak awal, tanpa niat tulus untuk menghasilkan keuntungan nyata bagi investor.

Co-founder dan Penyelidikan Berlanjut

Benjamin Herzog dan Pirmin Troger, yang diidentifikasi sebagai dua dari pendiri utama dompet EXW, telah mengaku bersalah pada September 2023, dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara yang sama. Pirmin Troger, bersama Herzog, telah mengoordinasikan aspek teknis dan operasional skema sejak awal pada 2019.

Manuel Batista, pendiri ketiga dari struktur kriminal ini, saat ini masih buron dan dicari oleh otoritas internasional, menjadi bab yang masih terbuka dari penyelidikan ini.

Fenomena Meluas Penipuan Cryptocurrency

Kasus Austria ini bukanlah kejadian yang aneh, melainkan manifestasi dari tren yang mengkhawatirkan secara global. Penipuan investasi cryptocurrency meningkat secara eksponensial, dengan pelaku secara sistematis memanfaatkan daya tarik pengembalian luar biasa dan kompleksitas teknologi blockchain untuk menipu para penabung.

Otoritas pengawas di berbagai yurisdiksi meningkatkan operasi mereka secara signifikan untuk melawan kegiatan ilegal ini, dalam upaya melindungi investor dan menjaga kepercayaan minimal di pasar digital.

Vonis Signifikan Lainnya

Pada Oktober, sebuah proses pidana dimulai di Prancis yang melibatkan dua puluh individu, yang dituduh merampok investor sebesar tiga puluh juta dolar dengan mengaku sebagai promotor investasi cryptocurrency. Beberapa hari sebelumnya, seorang warga India dihukum lima tahun penjara karena mencuri lebih dari dua puluh juta dolar dari investor melalui pemalsuan platform pertukaran cryptocurrency.

Dalam proses terpisah di Amerika Serikat, sebuah pengadilan distrik memerintahkan promotor skema Ponzi Forcount untuk membayar lebih dari 3,6 juta dolar sebagai kompensasi kepada korban dan menjalani hukuman penjara dua puluh empat tahun.

Meskipun hukuman yang semakin berat dijatuhkan oleh sistem peradilan, pelaku kriminal terus beroperasi dengan tekad. Menurut data FBI, penipuan dan penipuan terkait cryptocurrency dan aset digital telah menyebabkan kerugian lebih dari 5,6 miliar dolar hanya pada 2023, meningkat 45% dibandingkan tahun sebelumnya.

Di Irlandia, polisi nasional mengumumkan pada Agustus bahwa lebih dari 45% dari proses terkait penipuan investasi di negara tersebut secara khusus melibatkan cryptocurrency, menunjukkan penetrasi skema ini ke dalam ekonomi negara maju di Barat.