India memperketat aturan kripto untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teror

2026-01-12 08:22:31

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: India memperketat aturan kripto untuk melawan pencucian uang dan pendanaan teror Tautan Asli: Lembaga intelijen keuangan India telah mengumumkan pemeriksaan identitas yang lebih ketat untuk pertukaran cryptocurrency guna memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Aturan baru oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU), yang diperbarui pada 8 Jan., mengharuskan pertukaran untuk memverifikasi pengguna dengan selfie langsung yang menunjukkan mereka berkedip untuk membuktikan keaktifan dan keaslian, bersama dengan pencatatan yang tepat dari koordinat geografis mereka, tanggal, waktu, dan alamat IP.

Selain Nomor Rekening Permanen (PAN) yang wajib dimiliki, pertukaran diharuskan mengumpulkan dokumen tambahan, seperti paspor, SIM, kartu Aadhaar (istilah lokal untuk ID yang dikeluarkan pemerintah pusat), atau KTP pemilih, beserta nomor ponsel dan alamat email, yang dikonfirmasi melalui kata sandi sekali pakai (OTP).

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.