2026-01-11 18:28:30

Departemen Keuangan AS Tingkatkan Penindakan terhadap Jaringan Penipuan Transnasional

Otoritas federal semakin memperkuat upaya untuk membongkar operasi penipuan canggih yang berasal dari Tanduk Afrika. Departemen Keuangan telah mengungkapkan strategi komprehensif yang menargetkan jaringan kriminal yang memanfaatkan saluran digital dan sistem pembayaran lintas batas untuk melakukan penipuan skala besar.

Rangkaian penipuan ini semakin mengeksploitasi infrastruktur fintech dan teknologi baru untuk memfasilitasi transfer ilegal. Inisiatif penegakan hukum yang terkoordinasi ini menggabungkan berbagi intelijen, pelacakan keuangan, dan kerja sama internasional untuk mengganggu aliran uang dan menahan pelaku secara hukum.

Langkah ini menandai meningkatnya pengawasan regulasi terhadap bagaimana platform pembayaran dan sistem keuangan dapat digunakan sebagai senjata untuk kejahatan terorganisir. Seiring aset digital dan keuangan terdesentralisasi terus berkembang secara global, kerangka kepatuhan terkait pencegahan penipuan dan prosedur AML/KYC tetap menjadi fokus penegakan hukum yang meningkat.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

16 Suka

Hadiah
16
7
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

GateUser-2fce706c

· 5jam yang lalu

Hmm... Regulasi kali ini benar-benar datang, sudah lama mengatakan bahwa kepatuhan adalah kunci kekayaan di masa depan Bagi yang belum sempat, masih dalam pengamatan, sekarang baru menyadari dan merespons, ya Era pertumbuhan liar DeFi memang sudah berlalu, mereka yang memanfaatkan periode penyesuaian ini untuk berstrategi adalah yang benar-benar memiliki pandangan jauh Tiga pengingat untuk semua: pertama, tingkatkan kesadaran pencegahan, kedua, platform yang patuh sangat penting, ketiga... jangan serakah, kembali ke dasar Jujur saja, ini adalah proses penyaringan besar-besaran, menyaring pemain sejati Yang masih berani bermain di area abu-abu sekarang, sebenarnya sedang menggali lubang dan mengubur diri sendiri Kerangka pengendalian risiko yang saya bagikan tahun lalu, sekarang tampaknya benar-benar seperti hujan di saat yang tepat Daripada panik, lebih baik bertindak proaktif, pilih jalur yang tepat, cari arah yang benar, peluang masih ada

Lihat AsliBalas0

LayoffMiner

· 01-11 18:57

Pemerintah kembali mulai menangkap orang, kali ini menargetkan penipuan lintas negara, rasanya DeFi akan diawasi mati-matian --- Kembali lagi, setiap kali selalu bicara tentang AML, KYC, kepatuhan, kepatuhan, siapa peduli --- Ini dia, kelompok penipu mulai diawasi, kita yang bermain koin secara normal juga ikut-ikutan kena dampaknya --- Penipu di Horn of Africa memang sangat ganas, tapi jika terus diawasi seperti ini, apakah privasi di blockchain masih ada? --- Akan ada pemeriksaan terhadap jalur pembayaran, bursa pasti akan merasa sulit --- Saya cuma mau tanya, apakah mereka benar-benar bisa melacak transfer di blockchain? Atau ini cuma suara gemuruh yang besar lagi --- Rasanya aturan semakin ketat dari tahun ke tahun, bermain koin seperti melakukan pencurian

Lihat AsliBalas0

ProbablyNothing

· 01-11 18:57

Sial, sekarang pencucian uang di blockchain juga harus diawasi mati-matian? --- Amerika Serikat kembali mengacak-acak, apakah DeFi benar-benar akan surut? --- Penampilan pengecut ini pasti untuk membuka jalan bagi CBDC... --- Ngomong-ngomong, kenapa sih penipu-penipu ini begitu banyak, capek nggak? --- Ini lagi-lagi masalah Afrika? Penyebarannya agak bermasalah nih --- Badai regulasi semakin ganas, siapa yang masih berani bermain di batasan? --- Cuma segitu? Seharusnya sudah bertindak, terlalu banyak uang palsu --- Apakah berita ini berarti dompet akan diwajibkan menggunakan identifikasi nyata? --- Tunggu dulu, fintech juga ikut-ikutan kena dampaknya? Gila banget --- Daripada menangkap penipu, lebih baik mengawasi bursa dulu

Lihat AsliBalas0

gas_fee_therapist

· 01-11 18:52

Kembali melakukan tindakan melawan penipuan, kapan juga menangkap kelompok pelarian dari beberapa bursa yang kabur

Lihat AsliBalas0

MEVHunter

· 01-11 18:52

Lagi-lagi regulasi? Intinya, uang di mempool semakin sulit dihasilkan --- Pembayaran lintas batas diblokir, berapa besar dampaknya terhadap ruang arbitrase flash loan? --- Kerangka kepatuhan semakin ketat, gas fee masih harus dioptimalkan hingga ekstrem --- Sistem keuangan diretas berbeda dengan hedging on-chain di sisi kami --- Eh tunggu, mereka memblokir sistem pembayaran, malah robot arbitrase crypto punya kesempatan --- Pool mining yang punya hubungan baik akan untung lagi, di lingkungan kebijakan seperti ini --- Biaya serangan sandwich akan naik? Terasa exchange akan lebih defensif --- Semakin ketat regulasi, semakin banyak peluang on-chain? Ada logika reverse-nya sedikit

Lihat AsliBalas0

FUD_Vaccinated

· 01-11 18:44

Kembali melakukan penindakan terhadap jaringan penipuan, rasanya regulasi ini selalu tertinggal dari kecepatan para scammer

Lihat AsliBalas0

zkProofInThePudding