Hari ini, Central Second Hospital mengadakan rapat internal khusus membahas satu masalah yang banyak orang pedulikan:

Apakah trading koin secara pribadi termasuk kejahatan? Dalam kondisi apa saja bisa dianggap melanggar batas?
Ringkasan singkatnya, inti dari tiga poin 👇
1. Tentang pencucian uang: kuncinya bukan pada “hasil”, melainkan pada “apakah mengetahui”
Tidak semua “uang yang dicuci” otomatis merupakan kejahatan, asalkan Anda tidak mengetahui bahwa dana tersebut hasil kejahatan.
Jika tidak tahu, biasanya tidak dianggap sebagai kejahatan pencucian uang.
2. Standar “sudah selesai” dalam pencucian uang sebenarnya sangat rendah
Selama mulai melakukan penyamaran dan penyembunyian dana, bisa dianggap sudah selesai.
Misalnya:
👉 Mengetahui bahwa itu adalah uang hitam, lalu menggunakan mixer untuk menukar menjadi ETH, BTC, dll., tindakan ini sendiri sudah menyelesaikan pencucian uang.
3. Hanya memegang koin secara pribadi dan trading, biasanya tidak dianggap sebagai kejahatan usaha ilegal
Membeli koin, menjual koin, memegang jangka panjang, transaksi normal,
biasanya tidak langsung dianggap sebagai kejahatan.
⚠️ Yang benar-benar berisiko adalah “搬砖” dan pedagang OTC
Jika Anda tahu bahwa pihak lain ingin menghindari pengawasan valuta asing,
misalnya menukar RMB ke dolar AS, tetapi melalui USDT untuk membantu transaksi,
perilaku ini secara hukum mungkin dianggap sebagai:
👉 Perdagangan valuta asing secara tidak langsung, mengganggu tata kelola valuta asing negara
Jika jumlahnya besar dan situasinya serius,
bisa dianggap sebagai kejahatan usaha ilegal, bahkan sebagai pelaku bersama.
Ringkasan satu kalimat:
Trading koin sendiri bukan dosa asal,
tapi mengetahui, membantu, dan operasi melalui jalur adalah tempat risiko benar-benar terkonsentrasi