Tentang kasus penipuan di Minnesota: tentu, ini cerdas jika mereka melakukannya sendiri. Tapi inilah yang benar-benar membuat Anda terjaga di malam hari—bagaimana jika mereka tidak melakukannya sendiri? Siapa yang membimbing mereka melalui semua dokumen? Seseorang harus mengoordinasikan tingkat operasi ini. Anda membutuhkan orang-orang yang menangani sudut pandang berbeda, bukan? Jadi pertanyaan sebenarnya menjadi: apakah ini terorganisir, dan yang lebih penting, apakah ada unsur pencucian uang di baliknya? Karena penipuan sendiri adalah satu hal. Tapi ketika Anda mulai bertanya siapa yang mendapatkan manfaat, siapa yang memindahkan uang, dan apakah ini terkait dengan skema yang lebih besar—di situlah Anda menyadari bahwa ini mungkin lebih besar daripada hanya satu pelaku jahat yang mencoba cepat kaya.