Lembaga analisis blockchain TRM Labs baru-baru ini merilis sebuah laporan data. Laporan menunjukkan bahwa sejak tahun 2023, beberapa lembaga terkait telah melakukan transfer dana dalam skala besar melalui dua bursa kripto yang terdaftar di Inggris, Zedcex dan Zedxion. Berdasarkan statistik data, jumlah dana ini mendekati 1 miliar dolar AS. Kasus ini kembali mengingatkan kita betapa pentingnya pemeriksaan kepatuhan KYC/AML di bursa—bahkan platform yang terdaftar di negara maju pun harus selalu waspada terhadap aliran dana yang mencurigakan. Bagi pengguna, memilih bursa yang memiliki sistem pengendalian risiko yang lengkap dan pengawasan yang transparan sangatlah krusial.