2026-01-09 18:23:56

Aktivitas kripto ilegal menunjukkan tren peningkatan pada 2025. Menurut laporan penelitian terbaru dari perusahaan analisis data on-chain, jumlah transaksi yang tidak sesuai peraturan dan aktivitas pencucian uang melalui cryptocurrency meningkat secara signifikan, yang mencerminkan tantangan baru yang dihadapi regulator.

Dari skala dana mencurigakan yang keluar dari bursa, frekuensi penggunaan pencampur koin hingga aktivitas pasar gelap, berbagai indikator menunjukkan sinyal peringatan. Kerja sama antara badan penegak hukum dan platform pertukaran menjadi lebih mendesak, dan peningkatan alat kepatuhan juga menjadi fokus industri.

Tren ini mengingatkan peserta pasar dan bursa bahwa penguatan tinjauan KYC/AML dan sistem pemantauan real-time telah menjadi langkah yang diperlukan. Bagi investor, memilih platform dengan sistem kepatuhan yang sempurna untuk melakukan transaksi adalah langkah kunci dalam mengurangi risiko.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

21 Suka

Hadiah
21
10
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

RuntimeError

· 01-12 14:11

Mulai lagi pola ini, uang haram tidak akan pernah habis

Lihat AsliBalas0

ETHReserveBank

· 01-11 23:28

Berita buruk, uang gelap akan berlari lebih cepat lagi di tahun 2025... Mixer ini semakin merajalela Tapi jujur saja, sistem KYC di platform yang sesuai regulasi kadang-kadang juga sangat menyebalkan, tapi sekarang tampaknya memang harus bersabar Di balik lonjakan likuiditas yang besar, rasanya seperti ada yang melakukan manipulasi pasar sebelum mengakumulasi posisi? Bagaimanapun juga, saya tetap memilih bursa yang terpercaya

Lihat AsliBalas0

StealthDeployer

· 01-11 22:13

Mixer semakin sering digunakan... menunjukkan bahwa semua orang sudah takut Uang kotor semakin sulit dicuci, bursa terkunci rapat KYC harus repot lagi, sangat menyebalkan Pengawasan begitu ketat, bagaimana platform kecil bisa bertahan Pilih bursa besar saja, toh harus bekerja sama Ini sudah tidak bisa dimainkan lagi

Lihat AsliBalas0

SignatureVerifier

· 01-09 18:53

ya jadi mereka akhirnya menyadari apa yang telah terjadi selama... tiga tahun sekarang? peningkatan aktivitas campuran secara statistik tidak mungkin terlewatkan kecuali jika Anda sengaja tidak melihat lol. bagaimanapun, kyc/aml itu lucu tapi validasi yang tidak cukup di sebagian besar pertukaran jujur saja. percaya tapi verifikasi, kecuali kebanyakan orang bahkan tidak melakukan langkah kedua

Lihat AsliBalas0

DAOTruant

· 01-09 18:51

Sudah terlihat sejak lama, pola pencucian uang kali ini semakin gila. Mixer digunakan sangat sering, bursa masih tertidur? Tapi jujur saja, bagian kepatuhan benar-benar menjadi perhatian besar, platform kecil langsung mendapatkan hukuman mati.

Lihat AsliBalas0

ReverseFOMOguy

· 01-09 18:43

Kembali lagi dengan pola ini, semakin ketat pengawasan semakin banyak KYC, semakin kecil ruang aktivitas untuk koin kecil.

Lihat AsliBalas0

DancingCandles

· 01-09 18:42

Cuci uang sudah meningkat lagi? Bro, ini menganggap dunia koin sebagai ATM atau apa Data ini tampaknya tidak nyata, kalau mixer sekeren itu siapa yang peduli KYC Platform yang sesuai regulasi terdengar bagus, masalahnya siapa yang benar-benar peduli haha Kembali ke KYC dan AML, masalahnya semakin besar Kecepatan pengawasan tidak pernah bisa mengikuti trik dunia hitam, itulah takdirnya Daripada mengatakan peningkatan kepatuhan, lebih baik dikatakan menutup celah, bagaimanapun selalu bisa menemukan cara baru

Lihat AsliBalas0

SignatureDenied

· 01-09 18:30

混币器用得这么频繁，说明坏人确实没少折腾啊 Sudah 2025 masih bermain dengan pencucian uang, pengawasan memang tidak cukup cepat Platform yang mematuhi regulasi dengan baik adalah yang benar-benar besar, yang lainnya hanya bertaruh KYC sangat merepotkan... tapi jika tidak dilakukan risiko juga besar, bingung Kelompok di dark web tidak pernah diam, selalu ada trik baru Memilih bursa harus jeli, jangan sampai tertipu oleh tarif rendah Departemen penegak hukum selalu terlambat, kecepatan blockchain sama sekali tidak cukup Gelombang peningkatan regulasi ini diperkirakan akan mengeliminasi beberapa platform kecil lagi

Lihat AsliBalas0

BlockchainWorker

· 01-09 18:26

Kalau tahu sejak awal akan seperti ini, uang haram akan sangat melimpah Mixer ini tidak pernah berhenti, berhati-hatilah tidak pernah salah Proses KYC di platform besar memang merepotkan, tapi setidaknya bisa tidur nyenyak Itulah mengapa saya hanya aktif di bursa terkemuka, platform kecil benar-benar tidak berani disentuh Dark web setiap hari menampilkan inovasi baru, para pengawas harus bekerja keras Singkatnya, platform yang mematuhi regulasi semakin makmur, pasukan liar sulit menjalani hari-harinya, tren ini tidak bisa dihentikan oleh siapa pun

Lihat AsliBalas0

NFT_Therapy_Group

· 01-09 18:25

Aktivitas pencucian uang semakin meningkat? Sejujurnya, ini sudah tidak aneh lagi, dunia kripto memang seperti ini Singkatnya, platform besar mulai menegakkan kepatuhan, bagaimana dengan bursa kecil... Apa sebenarnya gunanya KYC, mixer coin bisa selesai dalam hitungan detik, pengawasan selalu tertinggal setengah langkah Bursa besar yang terpercaya memang lebih aman, tapi biaya transaksi juga benar-benar gila Gelombang pengawasan ini datang, mari kita lakukan penyegaran jika perlu

Lihat AsliBalas0

Lihat Lebih Banyak