Penggerebekan ED India di 21 Tempat di Beberapa Negara Bagian dalam Penyidikan Kasus Penipuan Kripto Karnataka

2025-12-24 15:20:32

Sumber: CoinEdition Judul Asli: ED India Gempur 21 Tempat di Beberapa Negara Bagian dalam Kasus Penipuan Kripto Karnataka Tautan Asli: https://coinedition.com/indian-ed-raids-21-premises-in-multiple-states-in-karnatakas-crypto-fraud-case-investigation/

Ikhtisar

ED India menggerebek 21 tempat di Karnataka, Maharashtra, dan Delhi pada 18 Desember.
Investigasi menargetkan 4th Bloc Consultants atas operasi platform kripto palsu.
Jaringan ini telah beroperasi sejak 2015 menggunakan struktur MLM dengan insentif bonus referral.

Direktorat Penegakan Hukum India (ED) melakukan operasi pencarian di 21 tempat di Karnataka, Maharashtra, dan Delhi pada 18 Desember, menargetkan jaringan penipuan investasi cryptocurrency. Penggerebekan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, 2002, dalam sebuah kasus yang didaftarkan terhadap 4th Bloc Consultants dan individu terkait.

Lembaga tersebut menggeledah tempat tinggal dan kantor tersangka serta rekan-rekannya. Tindakan ini dilakukan setelah penyelidikan awal berdasarkan FIR dan informasi yang dibagikan oleh Kepolisian Negara Bagian Karnataka yang menuduh adanya penipuan keuangan terorganisir melalui platform investasi berbasis cryptocurrency.

Tersangka Menargetkan Investor Domestik dan Internasional

Tersangka diduga menargetkan warga India bersama warga asing, mengumpulkan dana dengan dalih investasi cryptocurrency berpengembalian tinggi. Selama penggerebekan, ED mengungkap metode operasional rinci yang digunakan oleh jaringan tersebut.

Tersangka membangun platform investasi cryptocurrency palsu yang dirancang meniru situs web resmi sambil mengiklankan pengembalian berlebih. Platform ini menargetkan investor di India dan internasional dengan menjanjikan keuntungan cepat. Operator menyalahgunakan foto pakar crypto dan tokoh publik yang sudah mapan tanpa izin.

Jaringan ini membayar pengembalian terbatas kepada peserta awal untuk membangun kredibilitas dan menarik investor tambahan, mengikuti struktur pemasaran berjenjang. Tersangka menawarkan bonus referral dan secara luas memanfaatkan platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Telegram, untuk kampanye promosi.

Jaringan Membangun Banyak Cara untuk Mengumpulkan Dana

Jaringan ini diduga mendirikan beberapa dompet crypto, rekening bank asing, dan perusahaan cangkang untuk mengumpulkan hasil ilegal. Dana dialirkan melalui saluran hawala, entri akomodasi, dan transfer cryptocurrency peer-to-peer.

Hasil tersebut digunakan untuk pembelian aset di India dan lokasi luar negeri. ED menyatakan tersangka telah menggunakan model operasional ini sejak 2015. Hasil ilegal yang dihasilkan dalam bentuk cryptocurrency digunakan langsung dalam transaksi crypto atau dikonversi menjadi uang tunai dan setoran bank melalui transfer P2P di berbagai platform crypto.

Hasil tersebut digunakan untuk membeli properti bergerak dan tidak bergerak baik di dalam negeri maupun internasional. Beberapa properti ini diidentifikasi selama operasi pencarian. Penyelidik juga menemukan alamat dompet crypto yang diduga dikendalikan oleh tersangka untuk menerima dan mencuci hasil kejahatan.

Penyelidikan mengungkapkan bahwa sebagian besar tersangka memelihara rekening bank asing dan entitas asing yang tidak diungkapkan untuk memfasilitasi kegiatan pencucian uang. Penggerebekan terpadu ini merupakan bagian dari penyelidikan berkelanjutan terhadap operasi jaringan penipuan yang telah berlangsung hampir satu dekade di berbagai yurisdiksi.

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.