India Financial Crime Enforcement Bureau (ED) melakukan penggerebekan di 21 lokasi di Karnataka, Maharashtra, dan Delhi dalam sebuah penyelidikan anti pencucian uang, mengungkap jaringan platform investasi palsu yang beroperasi dalam jangka panjang, yang diduga memanfaatkan iming-iming keuntungan tinggi, situs transaksi palsu, penggunaan foto selebriti dan citra "ahli" untuk menipu, serta mencuci uang melalui dompet kripto, transfer P2P, perusahaan kosong, dan saluran hawala non-resmi. ED menyatakan bahwa kelompok ini telah beroperasi setidaknya sejak 2015, dengan target tidak hanya investor India, tetapi juga korban di luar negeri. (cryptopolitan)
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
India Financial Crime Enforcement Bureau (ED) melakukan penggerebekan di 21 lokasi di Karnataka, Maharashtra, dan Delhi dalam sebuah penyelidikan anti pencucian uang, mengungkap jaringan platform investasi palsu yang beroperasi dalam jangka panjang, yang diduga memanfaatkan iming-iming keuntungan tinggi, situs transaksi palsu, penggunaan foto selebriti dan citra "ahli" untuk menipu, serta mencuci uang melalui dompet kripto, transfer P2P, perusahaan kosong, dan saluran hawala non-resmi. ED menyatakan bahwa kelompok ini telah beroperasi setidaknya sejak 2015, dengan target tidak hanya investor India, tetapi juga korban di luar negeri. (cryptopolitan)