Di Gate, keselamatan dan keamanan aset pengguna adalah prioritas utama kami. Di blog ini, kami mengumpulkan beberapa penipuan umum yang dapat terjadi dalam perdagangan P2P, sehingga Anda dapat mewaspadainya saat melakukan perdagangan P2P.
1.Peniruan Rekanan akan menggunakan akun berbeda milik orang lain untuk berdagang dengan Anda. Contoh - penipuan pesanan jual: Anda memiliki pesanan untuk menjual mata uang kripto. Penipu menghubungi korban lain yang memiliki pesanan beli; penipu meminta korban lain untuk mentransfer dana ke akun Anda; Anda menerima uang dan merilis kripto. Kripto akan masuk ke akun penipu.
Untuk menghindari penipuan semacam ini, Anda harus benar-benar memastikan bahwa akun fiat yang Anda gunakan untuk bertransaksi sama persis dengan informasi akun lawan transaksi.
2.Bukti pembayaran yang dipalsukan Beberapa penipu akan mengirim bukti pembayaran palsu/photoshop, seperti tangkapan layar bukti transaksi, SMS pemberitahuan pembayaran yang telah dilakukan. Selain itu, bersama dengan foto/tangkapan layar yang mereka kirim, mereka mungkin juga akan mendesak Anda untuk meriliskripto tersebut.
Oleh karena itu, untuk melindungi diri Anda sendiri, Anda harus memeriksa akun penerima dana Anda sendiri untuk memastikan bahwa Anda benar-benar telah menerima pembayaran, sebelum merilis kripto.
3.Penipuan chargeback Penipuan chargeback adalah salah satu dari sekian banyak penipuan umum yang terjadi dalam perdagangan over-the-counter. Beberapa platform pembayaran memiliki kebijakan chargeback untuk melindungi pengguna mereka ketika akun mereka dicuri. Para penipu akan mengambil keuntungan dari kebijakan ini untuk mendapatkan kripto tanpa membayar apa pun.
Dalam skenario ini, penipu menargetkan penjual kripto. Mereka akan membeli kripto dari korban. Seperti biasa, mereka akan melakukan pembayaran dan mendesak korban untuk merilis kripto tersebut. Kemudian biasanya dalam waktu 72 jam, mereka akan menghubungi platform pembayaran mereka dan memberi tahu bahwa mereka tidak melakukan transfer. Kemudian platform pembayaran akan membalikkan pembayaran.
Sebagai penjual kripto, Anda perlu menghindari penggunaan metode pembayaran berisiko tinggi, seperti PayPal, Venmo, dan kartu kredit. Detail metode pembayaran ini dapat dicuri dan mengakibatkan kerugian bagi penjual kripto asli.
Beberapa hal lain yang dapat Anda lakukan untuk meminimalkan risiko: Tanyakan informasi lebih lanjut kepada rekanan Anda untuk memverifikasi identitas mereka. Hanya melakukan perdagangan dengan trader tepercaya. Periksa ulasan trader sebelum perdagangan.
