Chute du PDG de Crypto : le fondateur d’AML Bitcoin risque 30 ans de prison pour fraude et blanchiment

**Un PDG de crypto-monnaie a été reconnu coupable de fraude électronique et de blanchiment d’argent après avoir trompé des investisseurs, levé des millions de dollars grâce à de fausses déclarations et blanchi des fonds pour des achats de luxe personnels.

Le fondateur d’AML Bitcoin condamné dans une affaire de fraude de plusieurs millions de dollars

Un jury fédéral de San Francisco a reconnu Rowland Marcus Andrade, le fondateur et PDG d’AML Bitcoin, coupable de fraude électronique et de blanchiment d’argent. Le verdict fait suite à un procès de cinq semaines devant le juge de district en chef des États-Unis, Richard Seeborg, au cours duquel les procureurs ont démontré qu’Andrade avait trompé les investisseurs sur le développement de la crypto-monnaie, les accords commerciaux potentiels et sa sortie prévue.

Selon les preuves présentées au procès, Andrade, 47 ans, du Texas, a détourné plus de 2 millions de dollars des ventes de bitcoins AML pour des dépenses personnelles, y compris l’achat de deux propriétés au Texas et de deux véhicules de luxe. Les procureurs ont également montré qu’il blanchissait des fonds d’investisseurs via divers comptes bancaires avant de les utiliser pour financer ses achats. L’agent spécial du FBI, Sanjay Virmani, a souligné l’impact des actions d’Andrade :

Marcus Andrade a trompé les investisseurs, manipulé la confiance et exploité la promesse de l’innovation à des fins personnelles.

Le jury a déterminé qu’Andrade avait faussement prétendu que l’utilisation d’AML Bitcoin était sur le point d’être approuvée par l’Autorité du canal de Panama, bien qu’un tel accord n’existe pas. Grâce à ces fausses déclarations, il a levé des millions de dollars auprès d’investisseurs.

Linda Nguyen, agent spécial responsable du bureau local d’Oakland de l’IRS Criminal Investigation, a décrit le stratagème comme trompeur :

les mensonges scandaleux de M. Andrade ont attiré et escroqué des individus pour qu’ils investissent leur argent durement gagné dans une nouvelle crypto-monnaie aux caractéristiques fabriquées.

Nguyen a également critiqué l’inconduite financière d’Andrade : « Mais il n’y a rien d’avancé dans ce projet. Rowland Marcus Andrade a volé de l’argent à des innocents et l’a utilisé pour accroître sa fortune personnelle. Le procureur par intérim des États-Unis, Patrick D. Robbins, a clairement expliqué la nature du crime : « Les fraudeurs vantent souvent les mérites de technologies nouvelles et innovantes afin de lever des fonds auprès d’investisseurs. Mais la collecte de fonds par le biais de mensonges et de fausses déclarations n’est ni nouvelle ni innovante. C’est illégal, purement et simplement. Andrade devrait être condamné le 22 juillet 2025, où il risque jusqu’à 20 ans de prison pour fraude électronique et 10 ans pour blanchiment d’argent, ainsi que la confiscation des actifs liés à ses crimes.