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Un jury fédéral a reconnu Rowland Marcus Andrade, le créateur d’AML Bitcoin, coupable de fraude électronique et de blanchiment d’argent. Le verdict a été rendu à l’issue d’un procès de cinq semaines dans une affaire qui a révélé de fausses affirmations sur la crypto-monnaie et ses capacités technologiques supposées. Andrade, 47 ans, risque désormais jusqu’à 30 ans de prison.
Lecture connexe : La crypto à la rescousse ? La société énergétique bolivienne prévoit des paiements en actifs numériques## AML Bitcoin : fausses déclarations et tromperie des investisseurs
Les procureurs ont révélé que Rowland Marcus Andrade avait fait de fausses déclarations sur le développement d’AML Bitcoin, ses partenariats commerciaux et son utilisation future. Il a affirmé que l’Autorité du canal de Panama était sur le point d’adopter AML Bitcoin pour les transactions. Un tel accord n’a jamais existé.
Les investisseurs ont été amenés à croire qu’ils soutenaient une crypto-monnaie révolutionnaire dotée de fonctionnalités anti-blanchiment d’argent, mais la technologie promue par Andrade ne s’est jamais matérialisée comme promis.
Des millions détournés à des fins personnelles
Le jury a conclu qu’Andrade avait détourné plus de 2 millions de dollars provenant des ventes de bitcoins AML. Au lieu de financer le projet, il a dépensé l’argent pour des dépenses personnelles, y compris l’achat de deux voitures de luxe et de deux propriétés au Texas. Les éléments de preuve présentés au procès ont montré qu’il avait fait transiter des fonds d’investisseurs par plusieurs comptes bancaires avant de les utiliser à son propre profit.
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BTCUSD se négocie à 82 379 $ sur le graphique journalier : TradingView.com
Les forces de l’ordre dénoncent les tactiques frauduleuses
Les responsables impliqués dans l’affaire n’ont pas retenu leurs déclarations. Le procureur américain par intérim, Patrick D. Robbins, a déclaré qu’Andrade avait attiré les investisseurs avec des mensonges, dans le seul but de s’enrichir.
L’agent spécial du FBI, Sanjay Virmani, a souligné que l’agence restait déterminée à protéger les investisseurs contre la fraude financière. L’agent spécial chargé des enquêtes criminelles de l’IRS, Linda Nguyen, a également pesé dans la balance, déclarant que les tentatives d’Andrade de blanchir de l’argent n’étaient pas nouvelles et que les experts de l’IRS se spécialisaient dans la recherche de fonds dans de tels cas.
Lecture connexe : Metaplanet continue d’empiler des bitcoins – il est maintenant assis sur 3 050 BTC### peine prévue pour juillet 2025
Andrade connaîtra sa peine le 22 juillet 2025. Il encourt une peine maximale de 20 ans pour fraude électronique et de 10 ans pour blanchiment d’argent. Le tribunal peut également lui ordonner de confisquer les biens liés aux crimes, y compris les propriétés qu’il a achetées au Texas.
L’affaire a fait l’objet d’une enquête par l’unité d’enquête criminelle du FBI et de l’IRS. Les procureurs adjoints des États-Unis, Christiaan Highsmith, David Ward et Matthew Chou, ont mené l’accusation, avec le soutien de Tina Rosenbaum.
Image à la une de DALL-E, graphique de TradingView
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AML Bitcoin Creator reconnu coupable de fraude électronique et de blanchiment d’argent | Bitcoinist.com
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Les procureurs ont révélé que Rowland Marcus Andrade avait fait de fausses déclarations sur le développement d’AML Bitcoin, ses partenariats commerciaux et son utilisation future. Il a affirmé que l’Autorité du canal de Panama était sur le point d’adopter AML Bitcoin pour les transactions. Un tel accord n’a jamais existé.
Les investisseurs ont été amenés à croire qu’ils soutenaient une crypto-monnaie révolutionnaire dotée de fonctionnalités anti-blanchiment d’argent, mais la technologie promue par Andrade ne s’est jamais matérialisée comme promis.
Des millions détournés à des fins personnelles
Le jury a conclu qu’Andrade avait détourné plus de 2 millions de dollars provenant des ventes de bitcoins AML. Au lieu de financer le projet, il a dépensé l’argent pour des dépenses personnelles, y compris l’achat de deux voitures de luxe et de deux propriétés au Texas. Les éléments de preuve présentés au procès ont montré qu’il avait fait transiter des fonds d’investisseurs par plusieurs comptes bancaires avant de les utiliser à son propre profit.
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Les forces de l’ordre dénoncent les tactiques frauduleuses
Les responsables impliqués dans l’affaire n’ont pas retenu leurs déclarations. Le procureur américain par intérim, Patrick D. Robbins, a déclaré qu’Andrade avait attiré les investisseurs avec des mensonges, dans le seul but de s’enrichir.
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L’affaire a fait l’objet d’une enquête par l’unité d’enquête criminelle du FBI et de l’IRS. Les procureurs adjoints des États-Unis, Christiaan Highsmith, David Ward et Matthew Chou, ont mené l’accusation, avec le soutien de Tina Rosenbaum.
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