Une opération Forex illégale de 2,2 milliards de dollars démantelée par les autorités chinoises utilisant des plateformes de crypto-monnaies

2023-12-27 17:00:10

Dernière mise à jour : Décembre 26, 2023 23 :59 EST . Temps de lecture : 1 min

Divulgation : Les crypto-monnaies sont une classe d’actifs à haut risque. Cet article est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. En utilisant ce site Web, vous acceptez nos conditions générales. Nous pouvons utiliser des liens d’affiliation dans notre contenu et recevoir une commission.Source : Adobe / AlenLes autorités chinoises auraient démantelé une opération bancaire clandestine illégale qui a déplacé quelque 2,2 milliards de dollars entre la Chine et d’autres pays en utilisant des « plateformes d’échange de devises virtuelles » à l’étranger.

Le 24 décembre, un compte sur l’application de médias sociaux WeChat, géré par l’Administration d’État chinoise des changes (SAFE), a signalé qu’une banque clandestine avait utilisé des crypto-monnaies pour contourner les restrictions de change.

En Chine, il est interdit aux citoyens d’échanger plus de 50 000 dollars de devises étrangères chaque année, mais on sait depuis longtemps que les cryptomonnaies ont été utilisées pour contourner ces restrictions.

Xu Xi, un inspecteur de la branche de Qingdao de SAFE, a expliqué que les banques clandestines achetaient des monnaies virtuelles et les vendaient ensuite via des plateformes de trading à l’étranger pour acquérir les devises étrangères nécessaires.

Working on crypto investigation Source : Administration d’État chinoise des changesAu cours des enquêtes sur place, les autorités ont saisi des crypto-monnaies d’une valeur de 28 000 dollars (200 000 yuans chinois), notamment du Tether (USDT) et du Litecoin (LTC).

L’opération de la banque clandestine s’étendrait sur un millier de comptes bancaires dans 17 provinces et municipalités chinoises.

Working on an investigation Source : Administration d’État chinoise des changesLe minage et l’utilisation générale des crypto-monnaies sont interdits en Chine, et certains observateurs pensent que la véritable raison de l’interdiction est le contrôle des capitaux du pays, qui a été mis en œuvre en 2016.

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