Récemment, un stratagème de Ponzi appelé Fintoch est soupçonné de s'être enfui avec 31,6 millions de dollars de fonds, laissant les utilisateurs avec beaucoup de plumes. Comment les utilisateurs peuvent-ils se protéger contre les articles "Rug Pull" ?
Écrit par : Beosin
Avez-vous déjà été victime de Rug Pull dans le monde du Web3 ?
Les pulls de tapis sont souvent effectués par des développeurs ou des équipes malhonnêtes qui peuvent intentionnellement tromper ou induire en erreur les utilisateurs afin de voler leurs actifs en cas de sortie brutale.
Ils peuvent utiliser des tactiques telles que de fausses promesses de rendement élevé ou des mentions de célébrités pour attirer les investissements des utilisateurs, et une fois qu'ils ont levé une grosse somme d'argent auprès des investisseurs, ils "s'enfuient".
Les pulls de tapis constituent une menace sérieuse pour l'écosystème Web3 car ils sapent la confiance des utilisateurs dans les projets décentralisés et entravent le développement de la technologie.
Récemment, un stratagème de Ponzi appelé Fintoch a été soupçonné de s'être enfui avec 31,6 millions de dollars de fonds, laissant les utilisateurs dans le désordre. **Aujourd'hui, nous vous apprendrons à identifier les pièges d'escroquerie à haut rendement similaires, et en même temps à utiliser la plateforme anti-blanchiment d'argent Beosin KYT pour vous emmener à suivre le mouvement des fonds. **
Comment le projet Fintoch incite-t-il les utilisateurs à participer ?
Le premier point est le packaging, afin de renforcer sa crédibilité**, la plateforme prétend frauduleusement être associée à la célèbre institution financière Morgan Stanley. **
Introduction au chinois Fintoch
Ensuite, regroupez les comptes sociaux, parrainez des activités et laissez les grands médias publier des articles, disant à tout le monde : "** Nous sommes une fête de projet sérieuse." **
Communiqué de presse de Fintoch dans les médias
Il s'avère que le PDG et de nombreux autres figurant sur leur site Web sont de faux acteurs rémunérés.
Faites ensuite connaître le taux de rentabilité du projet pour inciter un grand nombre d'utilisateurs à participer.
Fintoch a gagné du terrain en offrant des rendements insoutenables et en exploitant la cupidité des investisseurs, mais sa véritable nature en tant que stratagème de Ponzi est devenue apparente.
Les schémas de Ponzi reposent sur un afflux constant de nouveaux investissements pour maintenir les paiements aux premiers participants. ** Finalement, le plan s'est effondré lorsque le cerveau a disparu avec les fonds levés. **
Beosin KYT vous emmène suivre le mouvement des fonds
** D'après les enregistrements de la chaîne, nous pouvons voir que le parti du projet est soupçonné de s'être enfui avec de l'argent. **
Nous avons utilisé la plateforme d'analyse anti-blanchiment d'argent Beosin KYT pour constater que l'adresse du contrat concerné affichait des avertissements anormaux et était marquée comme liée à la fraude.
Le mécanisme complet de notation des risques de Beosin KYT peut passer ** la surveillance continue des transactions d'actifs virtuels, l'évaluation de la pénétration des risques du flux de capitaux de chaque transaction, non seulement produire le score de risque de l'adresse/transaction, mais également produire les détails de chaque transaction risquée Avec caractéristiques de la transaction, nous pouvons également appréhender la situation de risque de manière globale. **
Lorsque nous entrons l'adresse correspondante dans le système KYT, nous pouvons voir la distribution des jetons Fintoch STO : 20 000 jetons ont été transférés puis convertis en 31 666 317 BUSD, et le BUSD a été envoyé de la chaîne BNB à TRON et à d'autres chaînes publiques.
La plate-forme d'analyse anti-blanchiment Beosin KYT fait partie du diagramme de flux de fonds
Beosin KYT retrace la source et la localisation des fonds du compte désigné, peut effectuer une analyse complète, rapide et précise des données et effectuer un jugement des risques en temps réel sur les transactions de crypto-monnaie via le moteur d'analyse des risques **. **
## Comment les utilisateurs peuvent empêcher les éléments "Rug Pull"
Pour éviter d'être victimes de Rug Pull, les utilisateurs et les investisseurs doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils choisissent de participer à des projets. **Les utilisateurs doivent effectuer des recherches approfondies sur les antécédents et l'équipe de développement du projet, évaluer les risques et les avantages potentiels du projet, et utiliser des ressources fiables pour évaluer la fiabilité et la sécurité du projet. **
Voici certaines choses que vous pouvez faire pour éviter d'être victime d'arnaques Rug Pull lorsque vous recherchez des opportunités d'investissement dans l'espace Web3 :
Faites des recherches sur le projet : avant d'investir, il est très important de comprendre le contexte du projet et de l'équipe de développement. Trouvez des informations sur l'expérience, les qualifications et l'implication passée de l'équipe dans des projets.
Évaluez les risques et les avantages potentiels du projet : Considérez le rapport risque/avantage global du projet dans lequel vous envisagez d'investir. L'avantage potentiel vaut-il votre investissement ?
Utilisez des ressources crédibles : Utilisez des ressources crédibles telles que des rapports d'audit et des commentaires de la communauté pour évaluer la fiabilité et la sécurité du projet.
Diversification : Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Envisagez de répartir votre investissement sur plusieurs projets afin de réduire le risque global. Cela vous protège si un article s'avère être une arnaque.
Méfiez-vous des rendements élevés : Méfiez-vous des projets qui promettent des rendements très élevés ou qui semblent trop beaux. Les rendements élevés s'accompagnent souvent de risques élevés, et les projets qui promettent des profits rapides et faciles sont souvent des arnaques.
Suivez les dernières actualités du projet : tenez-vous au courant des dernières actualités et mises à jour des projets dans lesquels vous investissez. Suivez les réseaux sociaux du projet, lisez le blog du projet et restez informé de tout changement ou développement pouvant affecter votre investissement.
**Gardez à l'esprit que les escroqueries évoluent constamment, il est donc important de rester vigilant et de rester à jour. Si vous n'êtes pas sûr d'un projet ou d'une opportunité d'investissement, il est préférable d'être prudent et d'éviter de vous impliquer. **
Dans le même temps, les utilisateurs, les développeurs et les régulateurs doivent travailler ensemble pour créer un environnement plus sûr et plus fiable pour les projets Web3 et empêcher ces types d'escroqueries de se produire.
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Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Un tirage de tapis de 31,6 millions de dollars ? Comment repérer les pièges des escroqueries à haut rendement
Écrit par : Beosin
Avez-vous déjà été victime de Rug Pull dans le monde du Web3 ?
Les pulls de tapis sont souvent effectués par des développeurs ou des équipes malhonnêtes qui peuvent intentionnellement tromper ou induire en erreur les utilisateurs afin de voler leurs actifs en cas de sortie brutale.
Ils peuvent utiliser des tactiques telles que de fausses promesses de rendement élevé ou des mentions de célébrités pour attirer les investissements des utilisateurs, et une fois qu'ils ont levé une grosse somme d'argent auprès des investisseurs, ils "s'enfuient".
Les pulls de tapis constituent une menace sérieuse pour l'écosystème Web3 car ils sapent la confiance des utilisateurs dans les projets décentralisés et entravent le développement de la technologie.
Récemment, un stratagème de Ponzi appelé Fintoch a été soupçonné de s'être enfui avec 31,6 millions de dollars de fonds, laissant les utilisateurs dans le désordre. **Aujourd'hui, nous vous apprendrons à identifier les pièges d'escroquerie à haut rendement similaires, et en même temps à utiliser la plateforme anti-blanchiment d'argent Beosin KYT pour vous emmener à suivre le mouvement des fonds. **
Comment le projet Fintoch incite-t-il les utilisateurs à participer ?
Le premier point est le packaging, afin de renforcer sa crédibilité**, la plateforme prétend frauduleusement être associée à la célèbre institution financière Morgan Stanley. **
Introduction au chinois Fintoch
Ensuite, regroupez les comptes sociaux, parrainez des activités et laissez les grands médias publier des articles, disant à tout le monde : "** Nous sommes une fête de projet sérieuse." **
Communiqué de presse de Fintoch dans les médias
Il s'avère que le PDG et de nombreux autres figurant sur leur site Web sont de faux acteurs rémunérés.
Faites ensuite connaître le taux de rentabilité du projet pour inciter un grand nombre d'utilisateurs à participer.
Fintoch a gagné du terrain en offrant des rendements insoutenables et en exploitant la cupidité des investisseurs, mais sa véritable nature en tant que stratagème de Ponzi est devenue apparente.
Les schémas de Ponzi reposent sur un afflux constant de nouveaux investissements pour maintenir les paiements aux premiers participants. ** Finalement, le plan s'est effondré lorsque le cerveau a disparu avec les fonds levés. **
Beosin KYT vous emmène suivre le mouvement des fonds
** D'après les enregistrements de la chaîne, nous pouvons voir que le parti du projet est soupçonné de s'être enfui avec de l'argent. **
Nous avons utilisé la plateforme d'analyse anti-blanchiment d'argent Beosin KYT pour constater que l'adresse du contrat concerné affichait des avertissements anormaux et était marquée comme liée à la fraude.
Le mécanisme complet de notation des risques de Beosin KYT peut passer ** la surveillance continue des transactions d'actifs virtuels, l'évaluation de la pénétration des risques du flux de capitaux de chaque transaction, non seulement produire le score de risque de l'adresse/transaction, mais également produire les détails de chaque transaction risquée Avec caractéristiques de la transaction, nous pouvons également appréhender la situation de risque de manière globale. **
Plateforme d'analyse anti-blanchiment d'argent Beosin KYT
Lorsque nous entrons l'adresse correspondante dans le système KYT, nous pouvons voir la distribution des jetons Fintoch STO : 20 000 jetons ont été transférés puis convertis en 31 666 317 BUSD, et le BUSD a été envoyé de la chaîne BNB à TRON et à d'autres chaînes publiques.
Beosin KYT retrace la source et la localisation des fonds du compte désigné, peut effectuer une analyse complète, rapide et précise des données et effectuer un jugement des risques en temps réel sur les transactions de crypto-monnaie via le moteur d'analyse des risques **. **
## Comment les utilisateurs peuvent empêcher les éléments "Rug Pull"
Pour éviter d'être victimes de Rug Pull, les utilisateurs et les investisseurs doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils choisissent de participer à des projets. **Les utilisateurs doivent effectuer des recherches approfondies sur les antécédents et l'équipe de développement du projet, évaluer les risques et les avantages potentiels du projet, et utiliser des ressources fiables pour évaluer la fiabilité et la sécurité du projet. **
Voici certaines choses que vous pouvez faire pour éviter d'être victime d'arnaques Rug Pull lorsque vous recherchez des opportunités d'investissement dans l'espace Web3 :
Faites des recherches sur le projet : avant d'investir, il est très important de comprendre le contexte du projet et de l'équipe de développement. Trouvez des informations sur l'expérience, les qualifications et l'implication passée de l'équipe dans des projets.
Évaluez les risques et les avantages potentiels du projet : Considérez le rapport risque/avantage global du projet dans lequel vous envisagez d'investir. L'avantage potentiel vaut-il votre investissement ?
Utilisez des ressources crédibles : Utilisez des ressources crédibles telles que des rapports d'audit et des commentaires de la communauté pour évaluer la fiabilité et la sécurité du projet.
Diversification : Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Envisagez de répartir votre investissement sur plusieurs projets afin de réduire le risque global. Cela vous protège si un article s'avère être une arnaque.
Méfiez-vous des rendements élevés : Méfiez-vous des projets qui promettent des rendements très élevés ou qui semblent trop beaux. Les rendements élevés s'accompagnent souvent de risques élevés, et les projets qui promettent des profits rapides et faciles sont souvent des arnaques.
Suivez les dernières actualités du projet : tenez-vous au courant des dernières actualités et mises à jour des projets dans lesquels vous investissez. Suivez les réseaux sociaux du projet, lisez le blog du projet et restez informé de tout changement ou développement pouvant affecter votre investissement.
**Gardez à l'esprit que les escroqueries évoluent constamment, il est donc important de rester vigilant et de rester à jour. Si vous n'êtes pas sûr d'un projet ou d'une opportunité d'investissement, il est préférable d'être prudent et d'éviter de vous impliquer. **
Dans le même temps, les utilisateurs, les développeurs et les régulateurs doivent travailler ensemble pour créer un environnement plus sûr et plus fiable pour les projets Web3 et empêcher ces types d'escroqueries de se produire.