Le Brésil lance une grande opération contre une pyramide crypto liée à un système de blanchiment d'argent de $500 millions

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Les autorités fédérales brésiliennes ont lancé une vaste opération de maintien de l’ordre visant à démanteler un grand réseau criminel accusé de blanchir des milliards à travers une structure pyramidale basée sur la cryptomonnaie.

Baptisée Opération Kryptolaundry, l’enquête cible un groupe prétendument lié à Glaidson Acácio dos Santos, largement connu sous le nom de “Pharaon du Bitcoin”, une figure précédemment associée au système effondré de GAS Consultoria. La police fédérale affirme que le réseau utilisait des transactions crypto et des sociétés écrans pour déplacer et dissimuler des fonds illicites à grande échelle.

Des perquisitions s’étendent au Brésil et en Europe

Dans le cadre de l’opération, les enquêteurs ont exécuté 24 mandats de perquisition et émis neuf ordres d’arrestation préventive. Les autorités ont confirmé que huit suspects ont été arrêtés, six arrestations ayant eu lieu dans le district fédéral du Brésil et deux en Espagne, soulignant la portée internationale du schéma allégué.

L’enquête suggère que le réseau est resté actif bien au-delà de l’exposition initiale de GAS Consultoria, adaptant sa structure pour continuer à opérer sous l’apparence d’une activité d’investissement légitime.

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Des dizaines de milliers de victimes impactées

Selon les estimations de la police, le schéma aurait pu toucher au moins 62 000 victimes à travers le Brésil. Les enquêteurs estiment que le groupe a généré 404 millions de R$ en bénéfices illicites, tout en blanchissant un volume de fonds bien plus important au fil du temps.

En réponse, un tribunal fédéral a autorisé le gel d’actifs pouvant atteindre 685 millions de R$, y compris des biens immobiliers haut de gamme, des fermes et des propriétés commerciales. Les autorités affirment que ces actifs étaient utilisés pour masquer l’origine des produits illégaux et les intégrer dans l’économie formelle.

Structure de blanchiment complexe

Les enquêteurs allèguent que l’organisation s’appuyait sur des sociétés-écrans et des entités de style d’investissement conçues pour ressembler à des fonds réglementés. Cette structure aurait prétendument permis au groupe de canaliser de l’argent vers des actifs crypto, de déplacer de la valeur à travers les frontières et d’obscurcir les pistes de transaction.

Les personnes sous enquête pourraient faire face à des accusations liées à la fraude financière, au blanchiment d’argent et à la participation à un groupe criminel organisé, selon l’issue du processus judiciaire.

L’Opération Kryptolaundry marque l’une des actions de maintien de l’ordre les plus significatives du Brésil ciblant la criminalité financière facilitée par la crypto, soulignant l’examen croissant des schémas qui mélangent les actifs numériques avec des mécanismes de fraude traditionnels.