Le registre des entreprises britannique a décidé de dissoudre la plateforme de cryptomonnaie Zedxion, accusée de traiter des fonds pour le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique d’Iran (IRGC).

Résumé

• La Companies House britannique a décidé de dissoudre Zedxion après avoir découvert des liens entre la plateforme et des transactions liées à l’IRGC, ainsi que des détails d’incorporation trompeurs.
• Selon TRM Labs, Zedxion et Zedcex ont traité environ 1 milliard de dollars de fonds liés à l’IRGC, avec une exposition qui pourrait atteindre 87 % du volume en 2024.

Selon un avis publié sur son site web, la Companies House a indiqué que Zedxion a été fermée en raison d’« informations ou déclarations dans une demande d’incorporation qui sont trompeuses, fausses ou déceptives ».

Une enquête antérieure menée par l’Organized Crime and Corruption Reporting Project a révélé que la directrice listée de Zedxion, Elizabeth Newman, était probablement une identité fictive.

De plus, la société aurait utilisé des images de stock pour représenter Newman dans ses supports promotionnels.

Une analyse menée par TRM Labs a montré que Zedxion et sa plateforme sœur Zedcex ont traité environ 1 milliard de dollars de fonds liés à l’IRGC, représentant environ 56 % du volume total des transactions des plateformes. Par la suite, cette part a augmenté pour atteindre 87 % en 2024, lorsque les flux liés à l’IRGC ont atteint environ 619,1 millions de dollars.

Créée en mai 2021, Zedxion Exchange Ltd a inscrit une personne nommée « Babak Morteza » comme directeur et personne ayant un contrôle significatif. Cependant, les registres montrent que les détails d’identification associés à ce nom correspondent à ceux de Babak Zanjani, un homme d’affaires iranien précédemment accusé d’évasion de sanctions.

Les données indiquent également que « Babak Morteza » a cessé d’être listé en août 2022, après quoi Newman a été nommée directrice.

La dernière action intervient après des sanctions imposées par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain, qui a désigné Zedxion et une entité liée, Zedcex, pour avoir aidé l’Iran à contourner les sanctions et pour ses liens avec le financier sanctionné Babak Zanjani.

Zanjani a également été sanctionné par les États-Unis et l’Union européenne en 2013 pour avoir blanchi des milliards de dollars issus du pétrole au nom d’entités d’État iraniennes, y compris l’IRGC. Il a été condamné en 2016 pour détournement de fonds et condamné à mort, mais la sentence a été commuée en 2024 après qu’il a remboursé les fonds.

Évasion des sanctions iraniennes suscite la surveillance dans l’industrie crypto

Par ailleurs, les régulateurs américains enquêtent sur Binance pour des violations présumées des sanctions, liées à plus d’un milliard de dollars de transactions qui auraient transité par la plateforme.

Binance a nié ces accusations, affirmant qu’elle ne traite pas directement avec des entités sanctionnées et qu’elle a pris des mesures pour fermer les comptes liés à des activités suspectes.