L'ED interroge Anil Ambani dans l'affaire de fraude bancaire de RCOM, saisissant une maison d'une valeur de 3 716 crores Rs

(MENAFN- AsiaNet News)

L’industriel Anil Ambani s’est présenté jeudi au siège de la Direction de l’Exécution à Delhi pour participer à une enquête sur le blanchiment d’argent à son encontre.

Ambani a déposé devant les enquêteurs vers 11 heures pour enregistrer sa déclaration dans l’affaire pour laquelle il avait été convoqué précédemment. Cette démarche intervient après que la ED a saisi la propriété résidentielle “Abode” à Pali Hill, Mumbai, d’une valeur de 3 716,83 crores de roupies, dans le cadre de son enquête en cours sur le blanchiment d’argent liée à une fraude bancaire présumée de Reliance Communications Ltd.

Origine et portée de l’enquête

La Force spéciale de la ED (siège) a saisi la propriété en vertu des dispositions de la Loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA). Auparavant, une partie de cette propriété avait été saisie pour un montant de 473,17 crores de roupies. Avec cette nouvelle action, le total des saisies de biens dans le groupe dépasse désormais 15 700 crores de roupies.

La ED a lancé une enquête suite au premier rapport d’information (FIR) du Bureau central d’enquête (CBI) en vertu des sections 120-B, 406 et 420 du Code pénal indien de 1860, ainsi que de l’article 13(2) lu avec l’article 13(1)(d) de la Loi sur la prévention de la corruption de 1989, contre Reliance Communications Ltd (RCOM), Anil Ambani, et d’autres.

La ED a indiqué que RCOM et ses sociétés du groupe ont obtenu des prêts auprès de prêteurs nationaux et étrangers, dont un montant total de 40 185 crores de roupies est toujours dû. Le 5 août dernier, la ED avait également enregistré la déclaration d’Ambani sur divers points concernant des transactions de prêt qui lui avaient été soumises. Il avait alors demandé un délai de sept jours pour fournir les détails requis et les documents justificatifs. Il a ensuite été interrogé dans le cadre d’une enquête en cours sur une fraude présumée de 17 000 crores de roupies en prêts.

Les banques signalent une fraude

La ED enquête sur une fraude de prêt de plus de 14 000 crores de roupies impliquant Reliance Communications Ltd. Il est à noter que le ministre d’État aux Finances, Pankaj Chaudhary, a confirmé au Parlement que la State Bank of India (SBI) avait classé Reliance Communications (RCom) et son promoteur, Anil Ambani, comme “frauduleux” conformément aux directives de la RBI.

La SBI a signalé cette classification à la RBI et prépare une plainte auprès du Bureau central d’enquête (CBI). Reliance Communications Ltd est également accusée d’avoir escroqué Canara Bank de plus de 1 050 crores de roupies.

Enquête plus large sur les sociétés du groupe

Des sources haut placées ont confirmé que des comptes bancaires étrangers non divulgués et des actifs étrangers font également l’objet d’une enquête.

Émission d’obligations AT-1 de YES Bank

Auparavant, la ED avait également indiqué avoir découvert que Reliance Mutual Fund avait investi 2 850 crores de roupies dans des obligations AT-1 de YES Bank (dépôts perpétuels) dans le cadre d’un échange suspect. “Ces obligations ont finalement été amorties, et l’argent a été siphonné. Il s’agit de l’argent du public, des investisseurs du fonds mutuel. Le CBI enquête également sur cette affaire.”

Détournement du fonds Infra de Reliance

De plus, selon des informations reçues de la SEBI, la ED a découvert que Reliance Infra a détourné une somme importante d’argent dissimulée sous forme de ICDs vers des sociétés du groupe RAAGA via la société C, une société apparentée non divulguée. Reliance Infra n’a pas déclaré C comme partie liée afin d’éviter une approbation appropriée de la part des actionnaires et du comité d’audit.

“Il a également été dissimulé, probablement pour contourner les contrôles et les vérifications imposés sur les transactions avec des parties liées conformément à la loi”, a indiqué l’agence. Il a été constaté que R Infra a subi une décote de 5 480 crores de roupies, et seulement 4 crores ont été reçues en espèces.

“Les 6 499 crores de roupies restantes ont été réglées sous forme de cession et de transfert d’actifs/droits économiques principalement dans certains Discoms. Ces Discoms n’ont pas exercé d’activité depuis plusieurs années et ne sont pas opérationnels. Par conséquent, il n’y a aucune chance de recouvrement de ce montant. Le détournement de prêt dans cette affaire dépasse 10 000 crores de roupies”, a déclaré la ED précédemment.

Saisies d’actifs

L’année dernière, la Force spéciale de la ED a saisi plus de 132 acres de terrain dans la Dhirubhai Ambani Knowledge City (DAKC) à Navi Mumbai, d’une valeur de 4 462,81 crores de roupies, en vertu de la Loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA). Cette saisie intervient dans le cadre de l’enquête en cours sur des cas de fraude bancaire impliquant Reliance Communications Ltd. (RCOM), Reliance Commercial Finance Ltd. et Reliance Home Finance Ltd.

La valeur totale des actifs saisis par la ED dans des affaires liées au groupe Reliance Anil Ambani a maintenant dépassé 7 500 crores de roupies, y compris des saisies antérieures d’une valeur de 3 083 crores.

Mode opératoire de la fraude présumée

L’enquête sur le blanchiment d’argent découle d’un FIR du CBI enregistré en vertu des sections 120-B, 406 et 420 du Code pénal indien et des sections 13(2) lu avec 13(1)(d) de la Loi sur la prévention de la corruption, nommant RCOM, Anil Ambani, et d’autres. Selon la ED, RCOM et ses sociétés du groupe ont obtenu des prêts auprès de prêteurs nationaux et étrangers entre 2010 et 2012, avec un total de dettes de 40 185 crores de roupies. “Cinq banques ont depuis déclaré que les comptes du groupe étaient frauduleux.”

L’enquête a révélé que des prêts levés par une entité ont été utilisés pour rembourser les emprunts d’autres sociétés du groupe, transférés à des parties liées ou investis dans des fonds mutuels — en violation des conditions du prêt. L’agence a allégué que plus de 13 600 crores de roupies ont été détournés pour le renouvellement des prêts, 12 600 crores ont été transférés à des parties connectées, et environ 1 800 crores ont été investis dans des dépôts à terme et des fonds mutuels, qui ont ensuite été liquidés et reroutés vers des entités du groupe.

La ED a également détecté une utilisation à grande échelle de mécanismes de remise de factures et a allégué un siphonnage de fonds à l’étranger par le biais de remises étrangères. L’agence a réaffirmé son engagement à poursuivre les affaires de criminalité financière et à faire en sorte que les produits du crime soient récupérés et restitués aux ayants droit. (ANI)

(Sauf pour le titre, cette histoire n’a pas été modifiée par l’équipe d’Asianet Newsable en français et est publiée à partir d’une source syndiquée.)