Le fraudeur en cryptomonnaie Nicholas Truglia risque une peine de prison de 12 ans pour restitution échouée

Une évolution significative dans la condamnation a eu lieu dans l’affaire de fraude en cryptomonnaie très médiatisée impliquant nicholas truglia, dont la peine initiale de 18 mois de prison a été considérablement portée à 12 ans. Le 10 juillet, cette décision a été rendue par le juge principal Alvin K. Hellerstein du système judiciaire fédéral de New York. L’affaire rappelle de manière frappante à quel point les tribunaux américains prennent au sérieux les violations des restitutions financières ordonnées par la justice dans les crimes liés à la crypto. La raison fondamentale de cette extension spectaculaire de la peine réside dans l’incapacité de nicholas truglia à respecter une obligation cruciale : rembourser 20 millions de dollars de dommages à la victime Michael Terpin, un investisseur et promoteur de cryptomonnaies bien connu.

L’escalade : de 18 mois à 12 ans

La transformation de la peine de nicholas truglia reflète la frustration judiciaire face à son mépris apparent pour les ordonnances du tribunal. Lors de sa première condamnation en décembre 2022 pour sa participation à une attaque par échange de SIM en 2018, le jeune homme alors âgé de 25 ans avait reçu une peine relativement modeste de 18 mois. Cette première condamnation portait sur un stratagème sophistiqué où Truglia avait détourné le numéro de téléphone de Michael Terpin en le remplaçant par une carte SIM sous son contrôle, lui permettant d’accéder sans autorisation aux comptes email et numériques de la victime. Grâce à cette brèche, Truglia avait orchestré le vol de plus de 20 millions de dollars en cryptomonnaies.

La prolongation de la peine dépasse largement les recommandations fédérales, qui préconisent généralement entre 51 et 63 mois pour de telles infractions. La peine de 12 ans de Truglia représente plus de huit fois la sanction initiale — une mesure exceptionnelle qui souligne la détermination du juge. Qu’est-ce qui a déclenché cette escalade dramatique ? Des preuves ont révélé que nicholas truglia avait systématiquement transféré les fonds volés entre différents comptes, convertissant une partie en Bitcoin et conservant environ 673 000 dollars de bénéfices pour lui-même. Le plus dommageable était une vidéo incriminante dans laquelle Truglia, parlant avec une voix masquée, exprimait sa confiance qu’il pourrait conserver ses actifs numériques volés même après avoir purgé 10 ans de prison.

Le avertissement direct du juge Hellerstein à nicholas truglia a résumé la détermination du tribunal : « Si dix ans vous conviennent, je vais vous condamner à douze [ans]. » Cette déclaration indiquait que le juge interprétait l’indifférence apparente de Truglia comme un défi personnel à l’autorité judiciaire. En conséquence, le tribunal a renforcé sa position, prolongeant la peine de prison à la fois comme punition et comme mesure dissuasive.

Actions criminelles qui ont scellé le destin de nicholas truglia

L’attaque par échange de SIM perpétrée par nicholas truglia représente une forme de vol de cryptomonnaie particulièrement insidieuse. En prenant le contrôle du numéro de téléphone de la victime, Truglia s’est positionné pour intercepter les codes d’authentification à deux facteurs et les emails de réinitialisation de mot de passe — les clés numériques des avoirs en crypto de Terpin. Cette technique, simple dans son exécution, s’est avérée dévastatrice dans ce cas.

Le comportement après la condamnation a encore compliqué la situation juridique de nicholas truglia. Libéré après avoir purgé 12 mois de sa peine initiale, il aurait dû se concentrer entièrement sur le remboursement des 20 millions de dollars de restitution. Au lieu de cela, en mai 2023, de nouvelles charges ont été retenues contre lui lorsque des preuves ont montré qu’il avait transféré des fonds en cryptomonnaie et acquis des biens de luxe — des violations claires de ses conditions de libération sous surveillance. Un ordre de mépris a été émis, mais de manière étonnante, nicholas truglia a été à nouveau libéré en novembre 2024 après avoir promis un engagement renouvelé à respecter ses obligations financières. Cette seconde libération s’est avérée être un risque calculé de la part du tribunal, puisque Truglia a immédiatement échoué à remplir ses obligations, conservant finalement des fonds non autorisés.

Le parcours de nicholas truglia vers la prison : une chronologie détaillée

Comprendre l’évolution de cette affaire nécessite d’examiner les dates clés et les décisions qui ont façonné le parcours judiciaire de nicholas truglia. Le crime initial d’échange de SIM a eu lieu en 2018, mais la poursuite formelle n’a suivi que plusieurs années plus tard. En décembre 2022, la première peine de 18 mois a été prononcée. Après une libération partielle après avoir purgé 12 mois, la violation et la nouvelle arrestation de Truglia ont eu lieu en mai 2023. Une courte période de liberté conditionnelle a suivi en novembre 2024, mais cet arrangement s’est effondré lorsque nicholas truglia a refusé de respecter les délais de restitution.

Le jugement du 10 juillet a marqué le dernier chapitre de la patience judiciaire, la peine de 12 ans étant désormais en vigueur. Le juge Hellerstein a ordonné à nicholas truglia d’être transféré au Centre de détention métropolitain et l’a placé en isolement pendant la nuit, avant de le transférer au tribunal du district sud de New York pour traitement et transport eventual vers une installation correctionnelle à Essex. Cette mesure sévère de détention reflète la détermination du tribunal à prévenir toute nouvelle fuite ou manipulation financière de la part de nicholas truglia.

L’affaire de nicholas truglia sert d’avertissement aux fraudeurs en cryptomonnaie : une défiance persistante envers les ordonnances du tribunal et des tentatives continues de dissimuler des actifs volés entraîneront des sanctions nettement accrues, bien au-delà des premières sentences.