Les autorités indiennes gèlent les actifs dans une affaire de fraude BitConnect : nouvelles arrestations conformément à la directive

GasGuzzler · 2026-01-31T15:10:21+00:00

Les autorités indiennes luttent contre la fraude organisée, illustrée par l'arrestation de figures clés du système BitConnect, impliquant des investissements frauduleux, des enlèvements et des extorsions. Les enquêtes ont révélé des crimes financés par la cryptomonnaie, entraînant le gel d'actifs d'une valeur de milliards et exposant les fausses promesses d'un soi-disant robot de trading IA.

GasGuzzler

2026-01-31 15:10:21

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Les autorités indiennes de l’application de la loi agissent conformément à des directives juridiques strictes dans la lutte contre la fraude organisée. Dans le cadre d’une opération majeure ciblant le réseau BitConnect, deux personnes clés ont été arrêtées – Nikunje Pravinbhai Bhatt et Sanjay Kotadia – pour leur participation présumée à une machination massive impliquant non seulement un schéma d’investissement frauduleux, mais aussi des crimes d’enlèvement et d’extorsion. L’enquête a révélé une structure complexe d’activités criminelles financées par des cryptomonnaies.

Arrestation en lien avec la fraude et le vol

Le syndicat criminel opérant BitConnect forçait le transfert de fonds des victimes par le biais d’enlèvements et de menaces. La perte révélée s’élevait à plus de 2 254 Bitcoins et plus de 11 000 Litecoin, qui ont été convertis en une autre forme – une partie a été convertie en Ethereum (ETH) et en dollar lié (USDT). À cela s’ajoutait également une demi-million de roupies en espèces. Ces fonds ont ensuite été transférés via un réseau de portefeuilles numériques, compliquant leur traçabilité.

Actifs gelés et surveillance des flux financiers

La directive exécutive indienne a immédiatement initié des mesures pour empêcher tout mouvement supplémentaire de fonds. Des comptes bancaires et des portefeuilles de cryptomonnaies d’une valeur totale d’environ 190 millions de roupies ont été gelés, y compris des actions physiques et de l’argent liquide. Lors de l’enquête en cours, le volume total des actifs saisis et gelés a été estimé à 21,7 milliards de roupies – un chiffre qui témoigne de l’ampleur du schéma frauduleux.

BitConnect : faux robot promettant des gains impossibles

Le problème central résidait dans le fait que BitConnect faisait la promotion agressive de son prétendu robot de trading AI autonome, censé générer des rendements mensuels de 40 % – un rendement impossible à atteindre de manière légitime dans les conditions du marché. Cette promesse irréaliste est devenue l’appât principal pour attirer des investisseurs vulnérables dans le réseau de fraude. La procédure pénale se poursuit, les autorités cherchant à identifier tous les participants de cette machination organisée et à appliquer correctement les directives juridiques.

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