Michael Shannon Sims inculpé dans une affaire de fraude en cryptomonnaie OmegaPro d'une valeur de $650 millions

En juillet 2024, les procureurs fédéraux ont porté de lourtes accusations contre deux individus orchestrant l’une des escroqueries internationales les plus élaborées de l’industrie crypto. Michael Shannon Sims, 48 ans, originaire de Géorgie, et Juan Carlos Reynoso, 57 ans, du New Jersey, ont été inculpés par le Département de la Justice des États-Unis pour avoir exploité le système frauduleux connu sous le nom d’OmegaPro, qui a escroqué des investisseurs pour environ 650 millions de dollars.

Comment le système OmegaPro a trompé les investisseurs

Les deux défendeurs ont commercialisé ce qu’ils appelaient des « packages d’investissement en devises étrangères » via un modèle de marketing multiniveau agressif, attirant les victimes avec des promesses extraordinaires. On leur a dit qu’ils pouvaient réaliser un rendement de 300 % sur leur investissement en seulement 16 mois, toutes les transactions étant effectuées en cryptomonnaie pour dissimuler la traçabilité de l’argent.

Pour maintenir leur crédibilité, Michael Shannon Sims et ses co-conspirateurs ont utilisé des tactiques sophistiquées d’ingénierie sociale. Ils ont créé une apparence de légitimité et de richesse en exhibant des voitures de luxe, en publiant des photos de vacances somptueuses sur les réseaux sociaux, et même en projetant le logo OmegaPro sur le célèbre gratte-ciel Burj Khalifa à Dubaï. Cette illusion de succès a attiré des vagues de nouvelles victimes désireuses de participer.

Lorsque les investisseurs ont tenté de retirer leurs fonds, les opérateurs ont affirmé que la plateforme avait été « piratée », utilisant ce prétexte pour geler toutes les demandes de retrait. Les actifs saisis ont ensuite été transférés systématiquement vers des portefeuilles de cryptomonnaie cryptés contrôlés par des membres de l’équipe dirigeante, garantissant que les fonds volés restent hors de portée des autorités.

Conséquences juridiques et accusations de complot

Sims était le fondateur et le principal promoteur d’OmegaPro, tandis que Reynoso supervisait les opérations en Amérique latine et aux États-Unis, recrutant d’autres niveaux de participants. Les deux hommes font maintenant face à deux accusations distinctes de complot, chaque chef d’accusation pouvant entraîner une peine maximale de 20 ans de prison. L’affaire souligne la menace persistante des schemes frauduleux liés à la crypto et démontre l’engagement des forces de l’ordre à poursuivre les auteurs à l’échelle internationale.

La poursuite de Michael Shannon Sims et Reynoso représente une action de renforcement significative dans la lutte continue contre la fraude en cryptomonnaie et les escroqueries de marketing multiniveau qui ciblent les investisseurs vulnérables dans le monde entier.