Détection de flux de crypto-monnaies inhabituels à travers les plateformes d'échange

Une enquête approfondie publiée par la société d’analyse blockchain TRM Labs a révélé un réseau de transferts de cryptomonnaies à grande échelle opérant via des plateformes enregistrées au Royaume-Uni depuis 2023. Selon les résultats de l’analyse, environ 1 milliard de dollars ont été transférés via deux plateformes d’échange, avec des transactions supposées viser des contextes politiques internationaux complexes. Le rapport indique que des systèmes financiers concentrés à Londres sont indirectement liés à cette infrastructure, soulevant des questions sur la surveillance et la conformité aux réglementations internationales.

Infrastructure de transfert de cryptomonnaies via une plateforme enregistrée à l’international

Selon l’analyse de TRM Labs, deux plateformes d’échange opèrent sous des marques différentes mais partagent une infrastructure commune. Les résultats de l’enquête montrent que 56 % du volume total de transactions de 2023 à 2025 proviennent de portefeuilles liés à une entité spécifique. La majorité des transactions utilisent le stablecoin USDT de Tether, fonctionnant sur le réseau Tron.

Le volume de transferts de cryptomonnaies depuis ces portefeuilles montre une croissance significative au fil des années :

• 2023 : 24 millions de dollars
• 2024 : 619 millions de dollars
• 2025 : 410 millions de dollars (jusqu’à la date du rapport)

Les experts en analyse estiment que ces données suggèrent que la cryptomonnaie est positionnée non seulement comme un moyen de paiement alternatif, mais aussi comme une infrastructure financière informelle permettant de contourner les restrictions commerciales internationales.

Méthodologie de suivi et d’exploration des flux financiers

L’équipe d’enquête a utilisé des techniques avancées de traçage pour explorer la structure des portefeuilles. En déposant et retirant de petites sommes, ils ont cartographié des réseaux internes de portefeuilles, puis suivi en détail le flux de fonds.

Grâce à cette méthode, les analystes ont identifié 187 transactions liées à différentes adresses de portefeuilles. Ces flux indiquent des activités systématiques et organisées de transfert de cryptomonnaies.

Liens avec des activités financières antérieures

Il est notable que ces réseaux seraient liés à des individus ayant déjà participé à des activités d’évitement des sanctions. Parmi les transactions suivies, certaines importantes transfèrent des fonds vers des partenaires étrangers, suggérant que l’utilisation de cryptomonnaies vise des opérations financières non réalisables via le système bancaire traditionnel.

Conformité et surveillance

Les deux plateformes d’échange déclarent respecter les réglementations anti-blanchiment sur leurs sites web. Cependant, les standards de conformité varient : une plateforme liste certains pays interdits dans sa politique, tandis que l’autre n’applique pas de restrictions similaires.

Ce cas met en évidence la nécessité de réglementations et de contrôles plus stricts pour les plateformes de cryptomonnaies, notamment celles enregistrées à l’international et traitant de volumes importants. Il montre aussi que les lacunes en matière de conformité peuvent être exploitées pour transférer des cryptomonnaies en contournant les restrictions commerciales.

Le rapport, publié par The Washington Post basé sur l’analyse de TRM Labs, une société spécialisée dans le suivi de la blockchain et la détection de blanchiment d’argent, souligne l’importance des technologies d’analyse blockchain pour révéler des flux financiers anormaux.