Indices de fraude en crypto : des millions de fonds de profils circulant entre blockchains

ImpermanentLossFan · 2026-01-12T20:15:23+00:00

Les chercheurs de Specter ont détecté des mouvements de fonds d’un montant de $7 millions depuis TRON vers Ethereum, liés à des fraudes à l’investissement. Environ 3,1 millions de dollars ont été transférés vers Tornado Cash, ce qui suggère des tentatives de dissimulation de l’origine. Une enquête est en cours sur leurs connexions avec des escroqueries.

ImpermanentLossFan

2026-01-12 20:15:23

Création du résumé en cours

Les chercheurs de Specter ont identifié des mouvements suspects de fonds avec un schéma caractéristique de fraude : environ $7 millions se déplaçant depuis plusieurs directions du réseau TRON vers Ethereum, selon des rapports de ChainCatcher.

Le parcours des fonds de profil

L’analyse de l’activité en chaîne révèle que ces fonds de profil proviennent présumément de schémas d’investissement frauduleux, notamment d’opérations connues sous le nom de ‘pig-butchering’. Ce type d’arnaque se caractérise par la confiance gagnée auprès des victimes avant de leur demander d’investir dans des cryptomonnaies qui disparaissent ensuite.

Du volume total détecté, 3,1 millions de dollars ont été déposés dans Tornado Cash, un outil de mélange de cryptomonnaies qui complique le traçage des transactions. Ce mouvement suggère une tentative d’obscurcir l’origine et la destination finale de ces ressources.

Schéma de transfert entre chaînes

Le transit de ces fonds de profil de TRON vers Ethereum, ainsi que leur fragmentation ultérieure en plusieurs services, indique une stratégie délibérée de dispersion. Les analystes ont déterminé que le comportement de ces transactions correspond à des schémas précédemment documentés dans des escroqueries d’investissement à grande échelle.

L’enquête se poursuit pour identifier les points finaux de ces fonds et leurs éventuelles connexions avec des réseaux de fraude connus.

TRX-0,65%

ETH0,88%

Voir l'original

Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.