Le fraudeur en cryptomonnaie Adam Iza risque une peine de 35 ans pour une escroquerie de plusieurs millions de dollars : son partenaire plaide coupable d'évasion fiscale

La stratégie derrière les gros titres

Adam Iza, fondateur de la plateforme de trading de cryptomonnaies Zort, a orchestré l’une des opérations de fraude les plus élaborées de l’industrie crypto, menant plusieurs schémas entre 2020 et 2024 qui ont généré des millions de revenus illicites. Aujourd’hui, son ex-petite amie Iris Ramaya Au a accepté de plaider coupable de charges fiscales fédérales alors que le ministère de la Justice continue de démêler l’étendue complète de leur entreprise criminelle.

Selon les documents judiciaires déposés le 5 mars, Au a admis avoir déposé de fausses déclarations fiscales et omis de déclarer plus de 2,6 millions de dollars de fonds obtenus de manière criminelle. Ces accusations ne représentent qu’une couche d’une enquête beaucoup plus vaste sur la manière dont Adam Iza et ses associés ont systématiquement escroqué des victimes et corrompu les forces de l’ordre.

Comment l’argent circulait : de la fraude aux dépenses de luxe

La piste financière révèle une opération sophistiquée de blanchiment d’argent. Sous la direction d’Adam Iza, Au a créé des sociétés écrans et ouvert des comptes bancaires pour canaliser les produits illicites. Entre 2020 et 2023, elle a transféré plus de 2,6 millions de dollars sur des comptes personnels, transformant les profits criminels en richesse visible.

Les habitudes de dépense du couple racontent l’histoire : environ $1 millions ont été directement utilisés pour soudoyer des deputies du département du shérif du comté de Los Angeles. Le reste des fonds a financé un style de vie extravagant — achats immobiliers de luxe, véhicules haut de gamme, bijoux de créateurs et vêtements de couture. Au-delà des indulgences personnelles, ils ont dépensé collectivement près de $10 millions en divertissement et converti environ $16 millions en avoirs en cryptomonnaies.

La coercition et l’extorsion : une tournure inquiétante

L’élément le plus troublant des crimes d’Adam Iza est apparu lors d’un incident en novembre 2021. Utilisant des informations prétendument obtenues par la corruption des forces de l’ordre, Iza et ses associés ont tenté de contraindre une personne identifiée comme E.Z. à remettre un ordinateur portable contenant des actifs en cryptomonnaies précieux.

Selon un rapport du département du shérif du comté de Riverside, les deux hommes avaient déjà collaboré dans une affaire de crypto-monnaie. Lors d’un trajet en voiture apparemment routinier, un SUV armé s’est arrêté à côté d’eux. Deux hommes en sont sortis — l’un brandissant une arme de poing — et ont ordonné à E.Z. de monter dans le véhicule. E.Z. a réussi à s’échapper et a contacté la police, signalant ce qu’il croyait être une tentative d’enlèvement orchestrée par Iza pour accéder à ses actifs numériques.

Interrogé, Iza a proposé une version différente : il a affirmé qu’E.Z. avait volontairement accepté de lui payer 300 000 dollars pour de la cryptomonnaie. Les enquêteurs ont vu clair dans cette explication, la reconnaissant comme faisant partie d’un schéma de coercition et d’intimidation.

La chute : plaider coupable et condamnation

Iza a plaidé coupable en janvier pour complot, fraude électronique et évasion fiscale. Son portefeuille criminel inclut également des aveux de corruption de responsables des forces de l’ordre et d’obtention de mandats de perquisition par la corruption — des tactiques qu’il aurait utilisées pour cibler ses rivaux financiers et personnels.

Au fait face à une peine maximale de trois ans de prison dans le cadre de son accord de plaidoyer. Adam Iza, quant à lui, risque une peine maximale de 35 ans, avec une audience de condamnation prévue pour le 16 juin. La disparité reflète la gravité et l’étendue de ses actes criminels dans plusieurs juridictions et catégories de victimes.

L’affaire souligne comment les schémas de fraude crypto peuvent aller au-delà de la simple tromperie financière pour englober le blanchiment d’argent, la corruption des forces de l’ordre et la coercition violente — créant un réseau d’activités criminelles que les agences fédérales, étatiques et locales doivent coordonner pour poursuivre efficacement.