L'unité d'information financière indienne (FIU) a officiellement publié de nouvelles réglementations, renforçant considérablement les exigences de conformité pour les plateformes d'échange de cryptomonnaies locales.

Selon les nouvelles normes, les plateformes d'échange de cryptomonnaies doivent mettre en œuvre des processus de vérification d'identité plus stricts. Les utilisateurs doivent effectuer une vérification par selfie en direct, le système enregistrant la localisation, l'heure et l'adresse IP lors de la vérification, tout en soumettant plusieurs types de documents d'identité. Pour les clients jugés à haut risque, la plateforme doit également effectuer une enquête approfondie renforcée tous les 6 mois.

En ce qui concerne le champ d'activité, la nouvelle réglementation interdit explicitement aux plateformes de proposer des outils de financement tels que ICO/ITO, ainsi que des mixers ou autres outils susceptibles de dissimuler la provenance des fonds. Les plateformes doivent s'enregistrer auprès de la FIU, établir un mécanisme complet de signalement des transactions suspectes, et conserver tous les données de transaction pendant une période allant jusqu'à 5 ans.

Cette série de mesures reflète l'attitude prudente des régulateurs indiens envers les actifs cryptographiques, qui continuent d'être intégrés dans un cadre réglementaire financier strict.