SafeMoon Mastermind Braden Karony face 45 ans après que le jury l'ait déclaré coupable d'une escroquerie cryptographique de plusieurs millions de dollars

Un jury fédéral de Brooklyn a rendu des verdicts de culpabilité contre Braden Karony pour chaque chef d’accusation lié à une opération sophistiquée de cryptomonnaie qui a escroqué des investisseurs à hauteur de millions via de fausses promesses DeFi. Le 21 mai, après un procès de 12 jours, les jurés ont déterminé que Karony avait orchestré une fraude par virement, des violations des lois sur les valeurs mobilières et du blanchiment d’argent liés au schéma de fraude $200M crypto centré autour de SafeMoon.

Comment fonctionnait l’arnaque SafeMoon

Lorsque Karony et ses associés ont lancé SafeMoon en mars 2021, ils l’ont présenté comme un jeton DeFi révolutionnaire basé sur des principes de protection des investisseurs et de mécanismes de liquidité durables. Les matériaux promotionnels mettaient en avant une taxe de transaction de 10 % conçue pour récompenser les détenteurs de jetons et renforcer en continu la stabilité du marché via des pools de liquidité verrouillés — une sauvegarde technique qui, soi-disant, rendait les fonds des investisseurs immobiles.

Derrière cette façade, cependant, Karony maintenait un accès en porte dérobée aux pools de liquidité qu’il prétendait verrouillés et inaccessibles. Au fil du temps, il a systématiquement extrait des millions, en acheminant le capital détourné vers ses comptes bancaires personnels. Ces fonds volés ont financé un mode de vie extravagant : une propriété de 2,2 millions de dollars dans l’Utah, d’autres biens immobiliers au Kansas, une paire de véhicules Audi R8, une Tesla et des camions sur mesure.

Le procureur américain Joseph Nocella a qualifié l’opération de façon directe : « Karony n’a pas créé un produit financier sûr — il a créé un pipeline pour le vol. Il a pillé les fonds des investisseurs et les a utilisés pour remplir ses garages et ruiner son style de vie. »

Suivi de la piste crypto

Des agents fédéraux de l’IRS-Inspection criminelle, du FBI et des Investigations de la sécurité intérieure ont retracé les actifs détournés en suivant les mouvements sur la blockchain à travers des portefeuilles pseudonymes et des comptes d’échange centralisés. L’enquête s’est étendue à l’international, avec la participation des forces de l’ordre d’Australie, du Canada, des Pays-Bas et du Royaume-Uni pour démanteler le réseau de blanchiment d’argent transfrontalier.

Harry T. Chavis, Jr., agent spécial en charge de l’IRS-CI, a déclaré : « Karony a aligné ses allées avec des voitures de sport tout en trompant des millions. Nous avons suivi ses mouvements crypto et exposé le schéma tel qu’il était — un vol pur et simple. »

Des preuves supplémentaires ont révélé que Karony dissimulait ses transactions personnelles sur SafeMoon lors des périodes de forte appréciation du prix, générant des profits illégaux supplémentaires. Parallèlement, il maintenait un message public rassurant les investisseurs que les initiés du projet ne manipulaient pas les prix des jetons — un mensonge contredit par ses propres activités de trading cachées.

Conséquences juridiques et prochaines étapes

Le jury a ordonné la confiscation d’environ $2 millions de dollars en biens immobiliers liés à l’opération. Braden Karony doit maintenant attendre sa condamnation plus tard dans l’année, avec une peine d’emprisonnement pouvant atteindre 45 ans.

Son co-conspirateur Thomas Smith a déjà plaidé coupable et attend sa condamnation. Kyle Nagy, le troisième membre de la conspiration, reste en fuite.

Fait notable, le projet SafeMoon lui-même a depuis évolué vers une gestion communautaire et s’est rebrandé en memecoin, rompant ainsi avec ses origines frauduleuses.