Comment Faruk Özer a conduit Thodex dans le gouffre – La plus grande crise des plateformes de cryptomonnaies en Turquie

Le cas Thodex marque un tournant dans le paysage cryptographique turc. Après l’effondrement de la plateforme en 2021 et la fraude à plus de 400 000 investisseurs, le scandale a entraîné des conséquences réglementaires drastiques. Le 2 novembre, le fondateur Faruk Fatih Özer a été retrouvé mort dans sa cellule individuelle de la prison de haute sécurité de Tekirdağ F-Type. Selon les médias locaux, tout indique un suicide par pendaison. Özer purgeait l’une des peines les plus longues de l’histoire judiciaire turque : 11.196 ans, 10 mois et 15 jours.

De leader du marché à crise – L’ascension et la chute de Thodex

Thodex a été fondée en 2017 et a rapidement grandi pour devenir l’une des principales plateformes cryptographiques en Turquie. Le tournant est survenu en avril 2021, lorsque la plateforme a soudainement suspendu tous les retraits et évoqué une « interruption temporaire du trading ». Ce qui a suivi, c’est l’une des plus grandes escroqueries du secteur crypto : Özer a fui avec présumément des millions en cryptomonnaies vers l’Albanie.

Les autorités internationales ont réagi rapidement. En août 2022, Özer a été arrêté, puis extradé vers la Turquie en avril 2023. Les enquêtes ont révélé l’ampleur choquante de la fraude : plus de 400 000 investisseurs ont été lésés. Le préjudice financier s’élevait, selon l’autorité turque de lutte contre la criminalité financière MASAK, à environ 356 millions de livres turques – soit environ 12,5 millions de dollars américains. Une grande partie de ces fonds a été transférée via des portefeuilles détenus par Özer et ses proches.

Poursuites judiciaires et conséquences plus larges

La justice a été rigoureuse : aux côtés de Faruk Özer, ses frères Guven et Serap Özer ont été condamnés à des peines de prison identiques. Au total, 21 personnes ont été jugées. Le verdict a été sévère – sept ont été incarcérés, tandis que 16 ont été acquittés faute de preuves suffisantes.

Le choc Thodex comme catalyseur pour la régulation

L’effondrement de Thodex a marqué un tournant dans la politique cryptographique turque. Le gouvernement a renforcé considérablement sa surveillance et a instauré des obligations de déclaration plus strictes ainsi que des contrôles administratifs plus intensifs. Malgré la perte de confiance de nombreux investisseurs privés, la Turquie demeure l’un des marchés cryptographiques les plus actifs au monde.

Les chiffres actuels soulignent cette domination : selon le rapport Chainalysis Crypto Adoption Report 2025, la Turquie a enregistré des transactions d’un volume d’environ 200 milliards de dollars américains l’année dernière – soit environ quatre fois plus que la région des Émirats arabes unis, classée deuxième. La Turquie reste ainsi le plus grand marché crypto de la région MENA.

Les raisons résident dans des facteurs économiques structurels : l’inflation persistante et la faiblesse de la livre turque incitent les investisseurs à sécuriser une partie de leur patrimoine en cryptomonnaies. Malgré le scandale Thodex et la régulation renforcée, le marché turc demeure résilient et continue d’attirer les acteurs internationaux et locaux.

Important : Les cryptomonnaies sont des produits d’investissement très volatils et non réglementés. Votre capital est soumis à des risques importants.