Autriche : le tribunal condamne cinq accusés pour la fraude massive EXW de 21,6 millions de dollars

Le Tribunal régional de Klagenfurt a rendu des décisions importantes à l’encontre de cinq individus impliqués dans le schéma frauduleux lié au token EXW et au portefeuille EXW, dans ce qui représente l’un des procès pénaux les plus importants pour fraude en cryptomonnaies de l’histoire autrichienne. Après un procès de douze mois avec soixante jours d’audiences, la cour a déclaré les défendeurs coupables d’avoir orchestré un schéma frauduleux sophistiqué ayant causé des dommages d’environ 20 millions d’euros, soit 21,6 millions de dollars.

Les détails du schéma frauduleux

Le schéma avait des racines profondes et une structure complexe. Le portefeuille EXW, lancé en 2019, fonctionnait comme un mécanisme Ponzi sophistiqué de cryptomonnaies avec des éléments MLM. Les organisateurs promettaient aux investisseurs potentiels des rendements quotidiens compris entre 0,1 % et 0,32 %, en exploitant la complexité technologique de la blockchain pour embrouiller les investisseurs moins expérimentés.

La stratégie de fraude allait bien au-delà du simple token. Les malfaiteurs ont diversifié leurs initiatives frauduleuses en utilisant la marque EXW pour lancer des activités parallèles : une agence immobilière et une société de location de voitures, créant ainsi une illusion de solidité commerciale et de diversité d’investissements. Par ailleurs, le token EXW lui-même ne possédait aucune valeur réelle ni fondement économique.

Chiffres impressionnants des victimes

L’ampleur du préjudice a été dévastatrice : au moins 40 000 investisseurs ont été trompés par ce schéma illicite. Beaucoup de ces épargnants croyaient sincèrement investir dans un projet légitime de cryptomonnaies, ignorants la nature purement prédatrice de l’opération.

L’effondrement et le rebranding

Le schéma initial s’est effondré en 2020, mais les auteurs n’ont pas abandonné leurs activités illicites. Au contraire, ils ont relancé la même opération frauduleuse sous une nouvelle dénomination : Exchange World, cherchant à attirer une nouvelle vague de victimes inconscientes de l’histoire criminelle dissimulée derrière ce nouveau nom.

Le style de vie somptueux des escrocs

Les revenus détournés des investisseurs ont été utilisés pour financer une existence marquée par le luxe et l’opulence exceptionnels. La base opérationnelle du schéma était située à Dubaï, épicentre d’un réseau international de malfaiteurs. Les défendeurs se sont entourés de biens de prestige : voitures de luxe dernier cri, accès à des jets privés pour des voyages intercontinentaux, et fêtes somptueuses dans des clubs nocturnes exclusifs de la métropole des Émirats Arabes Unis.

Leurs résidences reflétaient la même mentalité prédatrice : villas décorées avec des objets de valeur exceptionnelle, dont des piscines peuplées de requins vivants, et d’importantes quantités d’argent liquide accumulées dans des boîtes à chaussures dispersées dans leurs demeures. Une part significative des fonds criminels a été transférée en Autriche, alimentant ce cycle de consommation excessif.

Les sentences

Les juges autrichiens ont différencié les peines en fonction des responsabilités individuelles au sein de la structure criminelle. Deux des défendeurs ont été condamnés à cinq ans de prison, reflétant leur rôle central dans la conception et la coordination du schéma. Les deux autres accusés ont été condamnés à trente mois de détention, avec vingt et un mois suspendus sous condition d’une période probatoire de trois ans. Un cinquième défendeur a obtenu une condamnation suspendue de dix-huit mois.

Pendant le procès, les accusés ont tenté de se présenter comme des entrepreneurs ayant perdu le contrôle d’opérations légitimes. Cependant, le tribunal a rejeté catégoriquement cette narration, établissant que la nature frauduleuse du schéma avait été planifiée dès sa conception, sans aucune intention sincère de générer des profits réels pour les investisseurs.

Les co-fondateurs et les recherches en cours

Benjamin Herzog et Pirmin Troger, identifiés comme deux des principaux co-fondateurs du portefeuille EXW, s’étaient déjà déclarés coupables en septembre 2023, recevant des condamnations identiques de cinq ans de prison. Pirmin Troger, avec Herzog, avait coordonné les aspects techniques et opérationnels du schéma dès ses débuts en 2019.

Manuel Batista, le troisième co-fondateur de la structure criminelle, reste actuellement en fuite et recherché par les autorités internationales, constituant un chapitre encore ouvert de cette enquête.

Le phénomène élargi des fraudes en cryptomonnaies

Ce cas autrichien ne constitue pas une anomalie isolée, mais la manifestation d’une tendance préoccupante à l’échelle mondiale. Les escroqueries sur les investissements en cryptomonnaies se sont multipliées de façon exponentielle, avec les malfaiteurs exploitant systématiquement le charme des rendements extraordinaires et la complexité intrinsèque de la technologie blockchain pour tromper les épargnants.

Les autorités de contrôle dans de nombreuses juridictions intensifient leurs opérations pour lutter contre ces activités illicites, dans l’espoir de protéger les investisseurs et de maintenir une confiance minimale dans les marchés numériques.

Autres condamnations importantes

En octobre, une procédure pénale a été lancée en France impliquant vingt individus, accusés d’avoir dépouillé des investisseurs pour trente millions de dollars en se faisant passer pour des promoteurs d’investissements en cryptomonnaies. Quelques jours auparavant, un citoyen indien a été condamné à cinq ans de prison pour avoir détourné plus de vingt millions de dollars à des investisseurs via la falsification d’une plateforme d’échange de cryptomonnaies.

Dans une procédure distincte aux États-Unis, un tribunal de district a ordonné au promoteur du schéma Ponzi Forcount de verser plus de 3,6 millions de dollars en dédommagements aux victimes et de purger une peine de vingt-quatre ans de prison.

Malgré la sévérité croissante des sanctions infligées par les systèmes judiciaires, les acteurs criminels continuent d’opérer avec détermination. Selon les données du FBI, les fraudes et escroqueries liées aux cryptomonnaies et aux biens numériques ont généré des pertes supérieures à 5,6 milliards de dollars en 2023 seulement, enregistrant une hausse de 45 % par rapport à l’année précédente.

En Irlande, la police nationale a annoncé en août que plus de 45 % des procédures relatives aux fraudes sur les investissements dans le pays concernaient spécifiquement les cryptomonnaies, témoignant de la pénétration de ces schémas dans les économies occidentales développées.