L'unité indienne de renseignement financier (FIU) exige des plateformes d'échange de cryptomonnaies la mise en œuvre d'une procédure KYC plus stricte : les utilisateurs doivent effectuer une vérification par selfie en direct, enregistrer leur localisation, leur heure et leur IP, et fournir plusieurs types de justificatifs d'identité ; les clients à haut risque font l'objet d'une diligence renforcée tous les 6 mois. La nouvelle réglementation interdit les ICO/ITO et les outils de mélange d'cryptomonnaies, tels que les mixers, qui permettent de dissimuler l'origine des fonds. Les plateformes doivent s'enregistrer auprès de la FIU, signaler les transactions suspectes et conserver les données pendant 5 ans. L'Inde continue de considérer les actifs cryptographiques comme des VDA, négociables mais ne pouvant pas être utilisés comme moyen de paiement. (CoinDesk)