2026-01-11 18:28:30

Le Département du Trésor américain intensifie la répression contre les réseaux de fraude transnationaux

Les autorités fédérales intensifient leurs efforts pour démanteler des opérations de fraude sophistiquées originaires de la Corne de l'Afrique. Le Département du Trésor a dévoilé une stratégie globale visant les réseaux criminels qui exploitent les canaux numériques et les systèmes de paiement transfrontaliers pour perpétrer des escroqueries à grande échelle.

Ces réseaux de fraude ont de plus en plus exploité l'infrastructure fintech et les technologies émergentes pour faciliter les transferts illicites. L'initiative coordonnée d'application de la loi combine le partage de renseignements, le suivi financier et la coopération internationale pour perturber les flux d'argent et tenir les responsables pour compte.

Cette démarche témoigne d'une surveillance réglementaire croissante sur la manière dont les plateformes de paiement et les systèmes financiers peuvent être détournés pour le crime organisé. Alors que les actifs numériques et la finance décentralisée continuent de se développer à l’échelle mondiale, les cadres de conformité en matière de prévention de la fraude et de lutte contre le blanchiment d'argent/KYC restent sous une attention renforcée.

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GateUser-2fce706c

· Il y a 10h

Hmm... cette vague de régulation est vraiment arrivée, j'ai toujours dit que la conformité est la clé de la richesse future Ceux qui n'ont pas encore attendu, qui sont encore en train d'observer, viennent de réaliser cela maintenant, haha L'époque de la croissance sauvage de la DeFi est effectivement révolue, ceux qui saisissent cette période d'ajustement pour se positionner ont vraiment du flair Trois rappels à tous : premièrement, il faut avoir une conscience de prévention, deuxièmement, une plateforme conforme est cruciale, troisièmement... ne soyez pas avide, revenez aux fondamentaux Pour être honnête, c'est la grande vague qui trie le bon grain de l'ivraie, révélant les vrais joueurs Ceux qui osent encore jouer dans la zone grise, c'est comme s'ils creusaient leur propre tombe et s'y enterraient eux-mêmes Le cadre de gestion des risques que j'ai partagé l'année dernière, il s'avère aujourd'hui vraiment comme une pluie providentielle Plutôt que de paniquer, il vaut mieux agir proactivement, choisir la bonne voie, et chercher la bonne direction, il y a encore des opportunités

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LayoffMiner

· 01-11 18:57

Le gouvernement recommence à arrêter des gens, cette fois en ciblant la fraude transfrontalière. On dirait que le DeFi va être mis à mort. --- Encore une fois, ils parlent toujours d'AML, KYC, conformité, conformité, mais qui s'en soucie ? --- C'est bon maintenant, le groupe de fraudeurs est sous surveillance, et nous, ceux qui jouent normalement avec les cryptos, devons aussi être entraînés dans la mêlée. --- Les escrocs de la région de la Corne de l'Afrique sont vraiment impitoyables, mais si on continue comme ça, la vie privée sur la blockchain va-t-elle encore exister ? --- Ils vont encore enquêter sur les canaux de paiement, les échanges doivent être mal à l'aise. --- Je veux juste demander, peuvent-ils vraiment suivre les transferts sur la blockchain ? Ou est-ce encore une autre fausse alerte ? --- On a l'impression que les règles deviennent de plus en plus strictes chaque année, jouer avec des cryptos ressemble à commettre un vol.

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ProbablyNothing

· 01-11 18:57

Putain, cette fois le blanchiment d'argent sur la blockchain va vraiment être surveillé de près ? --- Les États-Unis recommencent à s'agiter, le DeFi va-t-il vraiment disparaître ? --- Ce comportement craintif n'est-il là que pour préparer le terrain pour la CBDC... --- Mais comment ces escrocs sont-ils si nombreux, c'est épuisant --- Encore la faute de l'Afrique ? La diffusion a un peu de problème --- La tempête de conformité devient de plus en plus féroce, qui osera encore jouer avec les frontières ? --- C'est tout ? Il aurait fallu intervenir plus tôt, il y a trop de faux tokens --- Ce news signifie-t-il que les portefeuilles devront être soumis à une vérification d'identité ? --- Attends, la fintech est aussi concernée ? C'est trop fort --- Plutôt que de poursuivre les escrocs, il vaudrait mieux réguler d'abord les exchanges

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gas_fee_therapist

· 01-11 18:52

Encore une tentative de lutte contre la fraude, quand est-ce qu'on arrêtera aussi les groupes de fraudeurs de certaines plateformes d'échange qui ont disparu

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MEVHunter

· 01-11 18:52

Encore une réglementation ? En gros, il devient de plus en plus difficile de gagner de l'argent dans le mempool. --- Le paiement transfrontalier est bloqué, quelle est l'ampleur de l'impact sur l'espace d'arbitrage de prêt flash ? --- Les cadres de conformité deviennent de plus en plus stricts, il faut optimiser les frais de gas au maximum. --- Le système financier a été piraté, mais faire de la couverture sur notre chaîne est une toute autre histoire, non ? --- Attends, ils bloquent le système de paiement, mais les robots d'arbitrage dans la crypto ont en fait une opportunité, hein ? --- Les pools de minage ayant de bonnes relations vont encore profiter de cette situation, dans ce contexte politique. --- Le coût des attaques de type sandwich va-t-il augmenter ? On dirait que les échanges seront plus sur la défensive. --- Plus la régulation est sévère, plus il y a d'opportunités sur la chaîne ? C'est un peu une logique inversée.

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FUD_Vaccinated

· 01-11 18:44

Encore une tentative de lutter contre les réseaux de fraude, mais on a l'impression que ces régulations ne rattraperont jamais la vitesse des scammers

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zkProofInThePudding

· 01-11 18:40

Cette fois-ci, il va vraiment falloir compter sur le poing de fer du KYC, sinon cet enfant sauvage de la DeFi devient de plus en plus difficile à contrôler.

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