2026-01-09 20:25:51

Les responsables du Trésor américain ont présenté des mesures d'application en réponse à l'enquête sur la fraude au Minnesota, signalant une intensification des actions contre les institutions financières impliquées dans des schémas de blanchiment d'argent offshore. L'initiative comprend des audits exhaustifs de l'IRS et des actions coordonnées ciblant les banques et intermédiaires facilitant les transferts de fonds illicites. Ces mesures reflètent une surveillance accrue des flux financiers transfrontaliers et des normes de conformité institutionnelle, affectant la gestion des transactions à haut risque et les protocoles de diligence raisonnable des clients.

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ForkTrooper

· Il y a 21h

Le blanchiment d'argent offshore est sous surveillance, les institutions financières doivent maintenant resserrer leur sécurité --- Les actions du Département du Trésor américain semblent vraiment sérieuses cette fois, les banques vont probablement commencer à trembler --- Encore une vérification ? La main de l'IRS est vraiment longue, les transferts transfrontaliers sont désormais considérés comme des opérations à haut risque --- Le coût de conformité va encore augmenter, mais il faut dire que les activités illégales doivent être contrôlées --- Le Trésor doit être furieux d'avoir été lavé, cette fois ils vont probablement réorganiser sérieusement les intermédiaires

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GovernancePretender

· 01-11 16:31

Ha, encore une vérification ? Cette fois, les banques vont probablement en prendre pour leur grade.

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AllInAlice

· 01-10 19:07

Encore une fois, ils s'attaquent au blanchiment d'argent, cette fois-ci est-ce sérieux ? --- Les joueurs en dollars doivent se préparer, l'audit arrive. --- Comment esquiver cette vague avec un compte offshore ? Ne me demande pas haha. --- Putain, cette intensité... Les banques doivent sûrement changer leurs processus. --- L'affaire du Minnesota est-elle si grande ? Même le Trésor intervient. --- L'IRS est sur le coup, nous, les investisseurs particuliers, sommes peut-être plus rassurés... non ? --- On dit toujours qu'ils vont renforcer les contrôles, cette fois-ci, c'est vrai ou pas ? --- Les coûts de conformité vont encore augmenter, et ce seront finalement les clients qui paieront. --- Les transferts transfrontaliers deviennent encore plus difficiles, c'est pénible.

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AirdropHustler

· 01-09 20:45

Les banques vont pleurer cette fois-ci, les coûts de conformité vont encore augmenter.

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SerumDegen

· 01-09 20:38

ah here we go, another "heightened scrutiny" cascade incoming... big money getting flushed out of offshore dark pools, banks liquidating their compliance theater. ngl this smells like forced capitulation, though honestly most institutions were already rekt on this front, just didn't want to admit it lol. the dominoes always fall sideways first before the real rug pull.

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CryptoPunster

· 01-09 20:36

哎哟，美国财政部又开始搞事了，这次盯上了洗钱的那帮人，真是笑死我了，合规这东西啊，永远是后知后觉 Les banques vont devoir commencer à rédiger des rapports de réflexion, la brigade d'audit de l'IRS est là, à tous les intermédiaires cachés, il est temps de faire vos valises 说好的去中心化呢，结果还得乖乖等美国大爸爸的审视，这就叫现实给你一巴掌吧各位 L'affaire du Minnesota a révélé tellement de mystères, pas étonnant que ces derniers temps, les échanges soient si stricts, ils se préparent à cette tempête Il semble que, peu importe la technologie, la paperasse et la conformité restent toujours plus fortes que la technologie pour lutter contre le blanchiment d'argent, la conformité est toujours une épée suspendue au-dessus des institutions financières

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All-InQueen