2026-01-09 18:23:56

Les activités illégales liées aux cryptomonnaies présentent une tendance à la hausse en 2025. Selon le dernier rapport de recherche d'une entreprise d'analyse de données en chaîne, le nombre de transactions non conformes et d'activités de blanchiment d'argent effectuées par le biais de cryptomonnaies a augmenté de manière significative, ce qui reflète les nouveaux défis auxquels sont confrontés les organismes de réglementation.

Plusieurs indicateurs, allant de l'ampleur des fonds suspects sortant des bourses, à la fréquence d'utilisation des mélangeurs de pièces et aux activités du marché du dark web, affichent tous des signaux d'alerte. La coopération entre les services répressifs et les plateformes d'échange devient plus urgente, et la mise à niveau des outils de conformité est devenue un point focal du secteur.

Cette tendance rappelle aux participants du marché et aux bourses que le renforcement des examens KYC/AML et des systèmes de surveillance en temps réel est devenu une mesure nécessaire. Pour les investisseurs, le choix de plateformes dotées d'un système de conformité complet pour effectuer des transactions est une étape clé pour réduire les risques.

Voir l'original

Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.

21 J'aime

Récompense
21
10
Reposter
Partager

Commentaire

0/400

RuntimeError

· 01-12 14:11

Encore cette histoire, l'argent sale ne pourra jamais s'épuiser

Voir l'originalRépondre0

ETHReserveBank

· 01-11 23:28

Mauvaises nouvelles, en 2025, l'argent sale circulera encore plus vite... Ces mixers deviennent vraiment de plus en plus effrontés. Mais pour être honnête, le système KYC des plateformes conformes peut aussi être agaçant à mourir, mais il semble qu'il faille vraiment faire avec pour l'instant. Derrière l'explosion de la liquidité, on dirait que quelqu'un prépare une manipulation avant de faire une grosse opération ? En tout cas, je préfère toujours choisir une plateforme fiable.

Voir l'originalRépondre0

StealthDeployer

· 01-11 22:13

Les mixers sont de plus en plus utilisés... cela montre que tout le monde a peur Il devient de plus en plus difficile de blanchir de l'argent sale, les échanges sont très stricts Le processus de KYC est encore une fois une galère, c'est vraiment agaçant Les régulateurs sont si stricts, comment les petites plateformes peuvent-elles survivre ? Il suffit de choisir une grande plateforme d'échange, de toute façon il faut coopérer On ne peut plus vraiment jouer avec ça

Voir l'originalRépondre0

SignatureVerifier

· 01-09 18:53

oui, donc ils ont enfin remarqué ce qui se passe depuis... trois ans maintenant ? une augmentation d'activité combinée est statistiquement improbable à manquer à moins de ne pas regarder délibérément lol. en tout cas, kyc/aml est mignon mais une validation insuffisante sur la plupart des échanges tbh. fais confiance mais vérifie, sauf que la plupart des gens ne font même pas la deuxième étape

Voir l'originalRépondre0

DAOTruant

· 01-09 18:51

Ça se voit depuis longtemps, cette vague de techniques de blanchiment d'argent devient de plus en plus folle. Les mixers sont utilisés très fréquemment, et les exchanges dorment encore ? Mais pour être honnête, la conformité est vraiment devenue une priorité, les petites plateformes sont directement condamnées à mort.

Voir l'originalRépondre0

ReverseFOMOguy

· 01-09 18:43

Encore cette histoire, plus la réglementation est stricte, plus il y a de KYC, et plus l'espace d'activité pour les petites crypto est réduit.

Voir l'originalRépondre0

DancingCandles

· 01-09 18:42

Le blanchiment d'argent a-t-il encore évolué ? Frère, tu prends le monde des cryptos pour un distributeur automatique ou quoi ? Ces données ne ressemblent vraiment à rien, si les mixers sont si efficaces, qui se soucie encore du KYC ? Une plateforme conforme, ça sonne bien, mais le problème c'est que qui s'en soucie vraiment haha Encore du KYC et de l'AML, les ennuis deviennent de plus en plus lourds La vitesse de la régulation ne pourra jamais suivre les astuces du marché noir, c'est le destin Plutôt que d'améliorer la conformité, on pourrait dire qu'on bouche les failles, mais de toute façon, il y aura toujours de nouvelles méthodes

Voir l'originalRépondre0

SignatureDenied

· 01-09 18:30

L'utilisation de mixers est si fréquente, cela montre que les malfaiteurs n'ont pas peu d'astuces. Nous sommes déjà en 2025 et ils continuent à jouer avec le blanchiment d'argent, la régulation ne suit vraiment pas. Les plateformes qui respectent bien la conformité sont les véritables grands frères, les autres jouent leur propre jeu. KYC, c'est vraiment pénible... mais ne pas le faire comporte aussi des risques, c'est un dilemme. Ces gens du dark web ne restent jamais inactifs, il y a toujours de nouvelles astuces. Choisir une plateforme d'échange, il faut ouvrir l'œil, ne pas se laisser berner par des frais faibles. Les autorités ont toujours du retard, la vitesse de la blockchain ne peut pas suivre. Cette nouvelle vague de régulation va probablement éliminer encore un lot de petites plateformes.

Voir l'originalRépondre0

BlockchainWorker

· 01-09 18:26

Si j'avais su que ça finirait comme ça, il y aurait eu tellement d'argent sale que ça en serait incroyable Les mixers n'ont jamais cessé d'exister, il vaut mieux faire attention, c'est toujours mieux Le processus KYC des grandes plateformes est ennuyeux, mais au moins on peut dormir sur ses deux oreilles C'est pour ça que je n'opère qu'avec les exchanges de premier plan, je n'ose vraiment pas toucher à ces petits plateformes Le dark web innove tous les jours, les régulateurs doivent se donner du mal En résumé, les plateformes conformes vivent de plus en plus confortablement, alors que les groupes sauvages ont du mal, personne ne peut arrêter cette tendance

Voir l'originalRépondre0

NFT_Therapy_Group

· 01-09 18:25

Les activités de blanchiment d'argent ont-elles encore augmenté ? Honnêtement, ce n'est plus une surprise, le monde des cryptomonnaies est comme ça depuis le début. En résumé, ce sont les grandes plateformes qui commencent à se conformer aux réglementations, comment peuvent survivre les petits échanges... À quoi sert vraiment le KYC, un mixer peut être réglé en quelques secondes, la régulation est toujours en retard d'une étape. Les grandes plateformes d'échange fiables sont vraiment plus rassurantes, mais les frais de transaction sont aussi vraiment exorbitants. Cette vague de régulation arrive, il est temps de faire un grand nettoyage si nécessaire.

Voir l'originalRépondre0

Afficher plus