L'ascension et la chute du groupe Taizi :

陈志 renvoyé en Chine, 127 000 bitcoins confisqués par les États-Unis

Histoire de la montée en puissance de 陈志 et du groupe Taizi

1/ Contexte initial et expansion à l'étranger

Les sources publiques décrivent généralement 陈志 comme étant originaire de Lianjiang, Fujian. Les détails de ses débuts sont peu nombreux et les versions varient, mais l'événement clé est qu'il aurait commencé à se développer au Cambodge vers 2011, en concentrant progressivement ses ressources et ses activités principales sur place.

Au fil des années, il a noué des relations commerciales et sociales locales, et les médias ont souvent évoqué ses liens étroits avec les cercles politiques et commerciaux.

2/ 2015 : Création du groupe Taizi, construction d'une narration externe

Les documents officiels et médiatiques présentent généralement le groupe Taizi comme ayant pris forme vers 2015, opérant sous les noms de Prince Group ou Prince Holding Group. La communication se concentre principalement sur le développement immobilier, les services financiers, la consommation et les investissements divers.

L'objectif de cette étape n'est pas un projet précis, mais la construction d'une identité de groupe. Plus le groupe ressemble à un empire commercial complet, plus il sera facile d'obtenir des partenariats, des financements, des projets et des ressources locales.

3/ La licence financière comme amplificateur, du microcrédit à la banque commerciale

Un des moments clés de l'expansion du système Taizi est l'obtention de licences financières. Les informations publiques sur Prince Bank indiquent que son ancêtre a commencé ses activités en 2015 en tant qu'institution de microfinance, puis a obtenu, le 18 juillet 2018, une licence de banque commerciale délivrée par la Banque centrale du Cambodge, se transformant en banque commerciale.

Cette étape est très significative : une banque ou un système bancaire similaire facilite la circulation des fonds, le crédit, le financement de projets et la gestion d'actifs, tout en permettant au groupe de paraître plus légitime, durable et capable de croître.

4/ Après 2018 : expansion multi-sectorielle, immobilier et image publique en parallèle

Après l'obtention de la licence bancaire, les médias et documents officiels décrivent Prince Group comme un groupe en expansion rapide au Cambodge, couvrant la finance, l'immobilier et divers investissements, tout en renforçant continuellement son image philanthropique et ses sponsoring d'événements.

Parallèlement, des enquêtes plus acerbes ont émergé, reliant ses opérations à des parcs industriels, des flux transfrontaliers de capitaux, et évoquant des risques de blanchiment d'argent ou d'escroquerie. Le groupe a nié certaines accusations, mais la controverse n'a jamais disparu.

5/ 2025 : tournant, sanctions américaines et britanniques, actions judiciaires américaines directement sur les actifs

Le véritable point de rupture survient en 2025. Le ministère américain de la Justice a lancé des poursuites et des actions de confiscation d'actifs contre 陈志, tandis que les États-Unis et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions à son encontre et à celles de ses entités, ciblant un réseau transnational de fraude et de blanchiment.

Plusieurs rapports mentionnent la confiscation ou la saisie d'environ 127 271 bitcoins, décrits comme l'une des plus grandes opérations de saisie d'actifs cryptographiques.

Dans ce genre d'affaires, l'argent est généralement saisi en premier, car il constitue la preuve et un moyen de dissuasion. Une fois que les actifs en chaîne sont verrouillés et que la procédure judiciaire est terminée, leur propriété est systématiquement réécrite.

6/ Fin 2025 à début 2026 : retrait de la nationalité cambodgienne et expulsion vers la Chine, 陈志 entre dans la procédure judiciaire chinoise

Par la suite, des rapports publics indiquent que le Cambodge a révoqué sa citoyenneté et procédé à son arrestation, puis l'a extradé vers la Chine à la demande des autorités chinoises.

Les forces de police chinoises ont pris des mesures coercitives, et l'affaire a été transférée à l'enquête nationale et aux procédures judiciaires subséquentes.

7/ La logique centrale de l'ascension

En résumé, tout le processus consiste à utiliser une façade de crédibilité via le groupe, à amplifier l'échelle avec des licences financières et des projets immobiliers, et à réaliser un cycle grâce à la capacité de transférer des fonds transfrontaliers. Si la justice internationale considère ce cycle comme faisant partie d'un réseau criminel transnational, le résultat est généralement la prise de contrôle des actifs, puis le traitement de la personne.

C'est la véritable voie de la faillite du mythe du groupe Taizi. Il n'y a pas de légende, seulement un processus. L'argent va aux États-Unis, la personne en Chine, et le reste appartient aux tribunaux et aux procédures de liquidation.